ПРАВКОМ | Новини — ПРАВКОМ | Львівський правозахисний та антикорупційний портал

Великий витік про власників офшорів: серед фігурантів - 20 українців

Створено: Понеділок, 04 квітня 2016, 09:55

Категорія: Новини

Міжнародні журналісти-розслідувачі і ціла низка великих ЗМІ одночасно опублікували великі матеріали про іменитих власників великих офшорів, серед яких багато впливових людей.

Як вказується в матеріалах, джерелом відомостей є величезна кількість документів панамської компанії Mossack Fonseca & Co, які були отримані з офісу цієї компанії на Британських Віргінських Островах – одному з найбільших офшорних центрів світу. Компанія Mossack Fonseca & Co надає юридичні та трастові послуги, включаючи реєстрацію офшорних фірм

Ці документи потрапили в розпорядження німецької газети Süddeutsche Zeitung, яка їх надала в розпорядження своїх колег з Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ — International Consortium of Investigative Journalists) і Центру по дослідженню корупції та організованої злочинності (OCCRP — Organized Crime and Corruption Reporting Project).

На OCCRP опубліковані матеріали, крім інших, стосовно трьох українців – президента Петра Порошенка, екс-прем'єра Павла Лазаренка і власника газети Kyiv Post Мохаммада Захура – британського бізнесмена, який живе і веде бізнес в Україні.

Частину розслідування про податкові маневри Порошенка можна почитати тут.

У матеріалі про Захура вказується, що він – "один із двох десятків осіб, пов'язаних з Україною, чиї імена фігурують у величезному масиві документів з офісу компанії Mossack Fonseca & Co". Поки що окрема інформація про решту українців крім зазначених трьох не опублікована.

У статті про Захура описуються події 1990-х років, пов'язані з газовою корупцією. У цій справі також фігурували колишній прем'єр Павло Лазаренко і майбутній – Юлія Тимошенко, а також компанія "Єдині енергетичні системи України" – ЄЕСУ.

"За час розслідування прокуратура зібрала майже 11 тисяч томів з матеріалами, включаючи сотні фінансових, банківських документів, звітів експертів, висновків аудиторських та податкових перевірок. Проте за минулі роки залежно від політичної ситуації на Україні справу то закривали, то відкривали знову. Востаннє її припинили 28 лютого 2014 року", – сказано в статті.

Також в розслідуванні є багато матеріалів щодо офшорних справ президента Росії Володимира Путіна, його прес-секретаря Дмитра Пєскова, знаменитого футболіста Ліонеля Мессі, колишнього прем'єр-міністра Грузії Бідзіни Іванішвілі та інших.

Окрема увага приділяється російському віолончелісту і близькому другові Путіна Сергію Ролдугіну. Згідно з розслідуванням, він є номінальним власником багатомільярдної бізнес-імперії Путіна та його оточення.

УП

В.о. генпрокурора призначено Севрука

Створено: Понеділок, 04 квітня 2016, 08:47

Категорія: Новини

Генеральна прокуратура призначила виконуючим обов'язки генпрокурора Юрія Севрука. Про це повідомив прокурор ГПУ Владислав Куценко.

За його словами, після звільнення Віктора Шокіна з посади генпрокурора і підписання відповідного наказу президентом автоматично на посаду в.о. генпрокурора призначений Севрук.

Куценко зазначив, що призначення в.о. відбулося відповідно до закону.

Як відомо, 29 березня Верховна Рада схвалила звільнення Шокіна. За кілька годин до звільнення Шокін підписав наказ про звільнення заступника генпрокурора, реформатора Давида Сакварелідзе.

Конфлікт у Шокіна з ним виник після того, як команда Сакварелізде і ще одного колишнього заступника генпрокурора Віталія Касько взялася за справу "діамантових прокурорів".

УП

Порошенко звільнив Шокіна - указ

Створено: Понеділок, 04 квітня 2016, 08:12

Категорія: Новини

Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Віктора Шокіна з посади Генпрокурора.

Відповідний указ розміщений на сайті глави держави.

Нагадаємо, ВРУ дала згоду на звільнення В.Шокіна з посади Генпрокурора у вівторок, 29 березня.

Мер Одеси контролює понад 20 офшорних компаній і має російський паспорт

Створено: Понеділок, 04 квітня 2016, 08:01

Категорія: Новини

Мер Одеси Геннадій Труханов має російський паспорт і володіє будівельною компанією РОСТ через офшорні компанії на Віргінських островах. Про це йдеться у розслідуванні Дмитра Гнапа для програми "Слідство.Інфо" на Громадському.

Розслідування базується на матеріалах Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), у розпорядженні якого виявилися документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca.

Ім’я Труханова неодноразово спливає у документах та листуванні панамського реєстратора офшорів Mossack Fonseca.

Так, наприклад, Труханов є співвласником віргінської компанії Macon Assets Limited, а його дочка Катерина Труханова та інший співвласник компанії Андрій Іванчо керують фірмою "СКВО", яка займається будівництвом житлових і офісних приміщень.

Крім Macon Assets Limited, яка фактично є одним з власників престижного житлового комплексу "Арк-Палас" в Одесі, ім’я Труханова та його друзів спливає і в інших віргінський фірмах.

Зокрема, часткою в Corderoy Trading Limited, крім одеського мера та Андрія Іванчо, за документами володіє ще й депутат Одеської міської ради Юрій Шумахер, який обрався за списками партії Труханова "Довіряй ділам". А до обрання в депутати, Шумахер був генеральним директором вищезгаданої групи "РОСТ".

Після того, як Труханов та Шумахер стали владою, група "РОСТ" найбільше отримує бюджетних грошей на ремонт доріг в Одесі, йдеться у розслідуванні.

Ще один житловий комплекс в Одесі на вулиці Прохорівській теж є частиною бізнес-імперії Одеського мера Труханова через іншу офшорну компанію – Hemes Group Limited.

Загалом журналісти нарахували понад двадцять підприємств, пов’язаних з одеським мером та його найближчим оточенням, але варто звернути увагу, що в усіх реєстраційних документах Геннадій Труханов зазначений не як громадянин України. Він має іншу реєстрацію – російську.

УП

Україна нараховує соцвиплати для 700 тис. "липових" переселенців

Створено: Понеділок, 04 квітня 2016, 07:57

Категорія: Новини

Міжвідомчий штаб і ООН нарахували в Україні переселенців на 700 тисяч менше, ніж перебуває на обліку у Мінсоцполітики. Про це пише DT.UA.

"Міжвідомчий координаційний штаб з питань соціальної допомоги переселенцям (куди входять представники МВС, СБУ і ДСНС), і Мінсоцполітики дають кардинально різні цифри про кількість переселенців. Так, станом на 31 березня 2016 р., за даними Міжвідомчого штабу, з тимчасово-окупованої території, а також із районів проведення АТО на інші території України переселено 1 млн 27 тис. 728 осіб", - йдетьс я у повідомленні.

При цьому 21 березня 2016 р. Мінсоцполітики уточнило оперативну цифру взятих на облік переселенців, зафіксувавши 1 млн 747 тис. 457 людей. Різниця — понад 700 тис. осіб.

Як зазначив заступник голови ДержНС Олег Мельчуцький, який очолює Міжвідомчий штаб, штаб узагальнює і публікує оперативну інформацію про внутрішньо-переміщених осіб, які прибули на підконтрольну Україні територію і на їхнє звернення були тимчасово розміщені регіональними штабами в регіонах України.

Мінсоцполітики ж, відповідно до постанови КМУ "Про облік внутрішньо переміщених осіб", веде Єдину інформаційну базу даних про ВПО, до якої зараховані всі ВПО, котрі звернулися по відповідну довідку, у тому числі й ті, хто відмовився від тимчасового розміщення, та ті, хто тимчасово виїжджає з території, непідконтрольній Україні, для отримання пенсії та інших соціальних виплат.

Зі словами Мельчуцького, можна зробити висновок, що 700 тис. переселенців - це саме ті самі люди, які, живучи на окупованих територіях, зареєстровані органами соцзахисту населення як переселенці, і, відповідно, отримують державні соціальні виплати, включно з пенсіями.

Українська правда

Петро Порошенко заснував три офшори для реконструкції активів Roshen

Створено: Понеділок, 04 квітня 2016, 07:44

Категорія: Новини

Президент України Петро Порошенко, всупереч заявам, досі не передав свої активи у траст. Однак почав реструктуризацію своїх активів Roshen, створивши для цього три офшорні компанії. Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми «Слідство.Інфо», щовийшла на телеканалі новини «24».

«Фактична передача активів у траст вимагає дотримання значної кількості юридичних формальностей. На даний момент юридичний радник забезпечує дотримання таких формальностей», - йдеться у відповіді керуючого директора ICU Макара Пасенюка, уповноваженого прес-службою Адміністрації президента відповідати на запитання журналістів щодо бізнес-справ Петра Порошенка.

Про траст у листі говориться винятково у майбутньому часі.

У відповіді на запитання щодо фірми Prime Asset Partners Limited (BVI), яку Порошенко заснував у серпні 2014 року, з’ясувалося, що офшорна фірма була не одна.

«Prime Asset Partners Limited було засновано влітку 2014 року під час проведення корпоративної реструктуризації, яка була підготовчою стадією для подальшого продажу групи Roshen. Після її заснування компанія не здійснювала жодної діяльності, крім тієї, що зазначена нижче. Восени 2014 року Prime Asset Partners Limited заснувала на Кіпрі компанію CEE Confectionery Investments Limited, яка у свою чергу заснувала в Нідерландах компанію Roshen Europe BV».

Єдиним власником компанії Prime Asset Partners Limited вказаний громадянин України Петро Порошенко.

Разом з тим, президент не вказав свою нову офшорну компанію і «допоміжні» компанії у фінансовій декларації за 2014 рік, що є ще одним порушенням закону. Немає відомостей про це і в деклараціях за 2015 рік. У даних Mossack Fonseca йдеться про те, що Prime Asset Partners відведена роль холдингової компанії для українських та кіпрських структур кондитерської корпорації Roshen. Джерелом коштів повинні служити «доходи від комерційної діяльності».

За словами юристів, «акції Prime Asset Partners Limited не мають номінальної вартості. Відповідно до вимог щодо декларування майна у 2014 році, включенню до декларації підлягала інформація про акції, які мають номінальну вартість».

Однак, ЗМІ отримали документ, який підтверджує, що Президент є власником 1000 акцій, кожна з яких коштує 1 долар США.

Юридичні радники Порошенка виправдовують створення офшорної піраміди президентом тим, що це «відповідає ринковій практиці в Україні для компаній, що підлягають продажу стратегічним інвесторам».

Дві справи відносно Єфремова поки що не закрито...

Створено: П'ятниця, 01 квітня 2016, 08:19

Категорія: Новини

Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо екс-регіонала Олександра Єфремова щодо розпалювання ворожнечі, а суд виніс рішення про повернення йому застави в сумі 60 900 гривень. Таке рішення ухвалила слідчий суддя Печерського суду Кристина Тарасюк 24 березня.

Згідно з текстом ухвали, захист Єфремова звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про повернення застави у зв'язку з закриттям кримінального провадження.

Виходячи з тексту ухвали, прокурор Зимогляд "проти задоволення заяви і повернення застави не заперечував".

"Постановою прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Зимогляда В.М. від 16.02.2016 вищевказане кримінальне провадження закрито за відсутністю в діях Єфремова складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 161 КК України", - сказано в ухвалі суду.

У тексті ухвали також зазначається, що заставу вносила дружина підозрюваного.

"Слідчий суддя ухвалив повернути заставу в розмірі 60 900 грн., внесену нею (дружиною Єфремова - УП) згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.02.2015 на депозитний рахунок суду як застава за підозрюваного Єфремова в кримінальному провадженні № 22014000000000509 від 04.114.2014 за підозрою його у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 161 КК України", - сказано в ухвалі.

Як відомо, це один з трьох епізодів, які інкримінують Єфремову. Підозра Єфремову у цьому провадженні не пред'являлося.

Є ще два провадження:

- заволодіння державними грошовими коштами (за заявою Центру протидії корупції N42014000000000628, тиск на службових осіб ДП "Луганськвугілля", що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави). Розслідування триває вже 18 місяців, підозри Єфремову немає.

- голосування "диктаторських законів" (N42015000000001495, скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, щодо організації голосування у Раді 16 січня за "диктаторські закони"). Саме за цей епізод Єфремову винесли спочатку підозру, а потім – обвинувальний акт.

26 березня прокурор ГПУ Владислав Куценко заявив, що у справі проти екс-нардепа від Партії регіонів Олександра Єфремова має місце "судовий саботаж", а судді затягують її розгляд.

УП

Генпрокуратура закрила справу щодо розпалювання Єфремовим міжнаціональної ворожнечі

Створено: П'ятниця, 01 квітня 2016, 08:09

Категорія: Новини

Генеральна прокуратура України закрила кримінальне провадження проти колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді сьомого скликання Олександра Єфремова, відкрите за підозрою в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду від 24 березня, повідомляють «Українські новини».

У тексті документа зазначено, що 16 лютого прокурор Валерій Зимогляд закрив кримінальне провадження проти Єфремова в зв’язку з відсутністю в його діях складу злочину, передбаченого ч.3 ст.161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, тобто розпалювання міжнаціональної ворожнечі, що спричинило тяжкі наслідки).

У зв’язку з цим захист екс-депутата звернувся до суду з проханням повернути заставу 60,9 тис. гривень, внесену дружиною Єфремова.

Суд звернув увагу, що провадження закрито за реабілітуючими обставинами, і повернув заставу.

Прокурор проти повернення застави не заперечував.

Єфремов також проходить у справі про прийняття «диктаторських законів» 16 січня 2014 (статті 364 і 366 Кримінального кодексу). Разом з ним у справі проходять ще кілька колишніх депутатів, в тому числі регіонал Олександр Стоян і комуніст Сергій Гордієнко. Справу розглядає Солом’янський райсуд Києва.