Обвинувальний акт ''Посольство Боже'' 11.12.2013 р. (ч.2)

ОБВИНУВАЛЬНИЙ АКТ (ЧАСТИНА 2)

Ревку Роману Степановичу, 23 січня 1983  року народження, уродженцю міста  Сокаля Львівської області, громадянину  України, зареєстрованому за адресою:  Львівська область, місто Соснівка вулиця  Львівська, 3 кв. 7, проживаючому за  адресою: місто Львів, вулиця Городоцька,  276 кв. 11, раніше не судимому

 

 

 

 

 

 

Досудовим розслідуванням встановлено, що Олексюк Леся Романівна, будучи засновником та пастором (керівником) релігійної громадської організації «Церква «Посольство Благословенного царства Божого для всіх народів» (надалі - Церква «Посольство Боже»), маючи вищу економічну освіту та досвід роботи в банківській сфері, переслідуючи корисливі мотиви, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на протиправне заволодіння майном та грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом здійснення господарської та інвестиційної діяльності, за попередньою змовою групою осіб спільно із своїм чоловіком - пастором Церкви «Посольство Боже» – Олексюком Олександром Олександровичем, пастором зазначеної Церкви - Лардугіним Сергієм Володимировичем, пастором зазначеної Церкви – Ревком Романом Степановичем, який одночасно являвся керівником Львівської філії ТзОВ «Ліонебанк Україна», а також іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, які залучалися на різних етапах злочинної діяльності, діючи упродовж 2007 – 2008 років на території м.Львова та Львівської області вчиняли заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

При цьому, Олексюк Л.Р. безпосередньо керувала підготовкою кримінальних правопорушень та приймала активну участь у їх скоєнні, розроблюючи плани злочинних дій, які були відомі всім співучасникам кримінальних правопорушень.

Виходячи з визначених Олексюк Л.Р. конкретних ролей та функцій, вона особисто організовувала та приймала участь у вчиненні кримінальних правопорушень, при чому розподіляла серед інших співучасників отримані злочинним шляхом кошти. З метою приховування злочинної діяльності, організовувала проведення бізнес семінарів, підготовку та оформлення кредитних договорів, переконаннями та вмовляннями схиляла потерпілих надавати у заставу банківським установам своє нерухоме майно та під виглядом оформлення договорів позики, безпосередньо, або із залученням інших осіб отримувала від громадян грошові кошти.

Ревок Роман Степанович, як пастор Церкви «Посольство Боже» та директор Львівської філії ТзОВ «Ліонебанк Україна», за планом, розробленим Олексюк Л.Р., діючи з корисливих мотивів та будучи обізнаним про злочинні наміри і дії інших співучасників кримінальних правопорушень, проводив серед прихожан Церкви «Посольство Боже» бізнес семінари, рекламу діяльності ТзОВ «Ліонебанк Україна», позиціонуючи себе успішним бізнесменом та фахівцем в галузі фінансів. Крім цього, Ревок Р.С. з  метою приховування злочинної діяльності, організовував підготовку та оформлення кредитних договорів, переконаннями та вмовляннями схиляв потерпілих і свідків надавати у заставу банківським установам своє нерухоме майно та під виглядом оформлення договорів позики, безпосередньо, або із залученням інших осіб отримував від громадян грошові кошти, які у подальшому розподілялись між співучасниками кримінальних правопорушень.

Олексюк Олександр Олександрович, як пастор Церкви «Посольство Боже» за планом, розробленим Олексюк Л.Р., діючи з корисливих мотивів та будучи обізнаним про злочинні наміри і дії інших співучасників кримінальних правопорушень, активно проводив серед прихожан Церкви «Посольство Боже» та інших осіб рекламу діяльності пасторів Церкви по вмінню примножувати грошові кошти, позиціонуючи себе успішним бізнесменом та фахівцем в галузі фінансів. Також, з  метою приховування злочинної діяльності та заволодіння чужим майном, Олексюк О.О. підшукував громадян, які опинились у скрутних життєвих обставинах, організовував підготовку та оформлення кредитних договорів, з метою збільшення суми грошових коштів, переконаннями та вмовляннями схиляв потерпілих надавати у заставу банківським установам своє нерухоме майно та під виглядом оформлення договорів позики, безпосередньо, або із залученням інших осіб отримував від громадян грошові кошти, які у подальшому розподілялись між співучасниками кримінальних правопорушень.

Лардугін Сергій Володимирович, як пастор Церкви «Посольство Боже» за планом, розробленим Олексюк Л.Р., діючи з корисливих мотивів та будучи обізнаним про злочинні наміри і дії інших співучасників кримінальних правопорушень, активно проводив серед прихожан Церкви «Посольство Боже» та інших осіб рекламу діяльності пасторів Церкви по вмінню примножувати грошові кошти, позиціонуючи себе успішним бізнесменом та фахівцем в галузі фінансів. Також, з  метою приховування злочинної діяльності та заволодіння чужим майном, Лардугін С.В. підшукував громадян, які опинились у скрутних життєвих обставинах, організовував підготовку та оформлення кредитних договорів, з метою збільшення суми грошових коштів, переконаннями та вмовляннями схиляв потерпілих надавати у заставу банківським установам своє нерухоме майно та під виглядом оформлення договорів позики, безпосередньо, або із залученням інших осіб отримував від громадян грошові кошти, які у подальшому розподілялись між співучасниками кримінальних правопорушень.

Упродовж 2006 - 2009 років Олексюк Л.Р., Олексюк О.О., Ревок С.Р., Лардугін С.В. у своїх проповідях як пастори (керівники Церкви) всіляко підкреслювали, що участь віруючих у різного роду фінансових справах дає можливість реалізувати їхні особисті творчі можливості, розвивати здібності в фінансово-економічній сфері, кожна з яких є відображенням «божественних благословень». У діяльності керівництва та членів Церкви «Посольство Боже», з цього часу, проявилися ознаки комерційного культу, активно освоювалися сфери бізнесу при цьому особлива увага приділялася прихожанам релігійної організації, які опинилися у важких життєвих обставинах та володіли об’єктами нерухомості.

Крім цього, відповідно до розробленого плану, погодженого усіма співучасниками, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, створення у громадян довіри до себе як знавців по примноженню коштів та залученню більшої кількості вкладників і грошових коштів, використовуючи свій вплив як керівників Церкви «Посольство Боже», у вказаний період часу учасниками злочинного об’єднання з метою отримання доступу до грошових коштів потерпілих та введення їх в оману, укладалися договори позики та частково виплачувалися так звані відсотки по них, виключно із коштів, залучених по наступним договорам, а не від отриманих прибутків від їхньої діяльності.

Всього, упродовж 2007 - 2008 років, Олексюк Л.Р. за попередньою змовою групою осіб спільно із Олексюком О.О., Ревком С.Р., Лардугіним С.В. та іншими, невстановленими на даний час особами, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму 3 587 190, 00 грн.

Так, у кінці 2006 року – на початку 2007 року, Олексюк Л.Р., перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із Олексюком О.О., Лардугіним С.В., та Ревком Р.С. у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, переконаннями схилили прихожанку Церкви «Посольство Боже» Потурай Є.П. оформити на неї кредит в банківській установі, так як остання під впливом пасторів Церкви зареєструвалася фізичною особою підприємцем та могла безперешкодно оформити кредит.

Будучи введеною в оману, та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви “Посольство Боже”, перебуваючи під їхнім постійним впливом Потурай Є.П. погодилася на оформлення кредиту в банківській установі.

У подальшому, згідно із розробленим злочинним планом, відомим усім співучасникам кримінального правопорушення, оформленням кредитного договору керувала Олексюк Л.Р., яка безпосередньо вказувала Потурай Є.П., які документи необхідно оформляти, які дані у них вказувати, де підписуватись, тощо, і як наслідок, 26.02.2007 між прихожанкою Церкви «Посольство Боже» Потурай Є.П. та АТ «УкрСиббанк» укладено кредитний договір на суму 100 тис. доларів США. При цьому, з метою створення видимості надійності зазначеної операції та збільшення суми грошових коштів Олексюк Л.Р. виступила майновим поручителем під час оформлення кредиту на Потурай Є.П., надавши у заставу банку приміщення за адресою: м.Львів, вул. Пулюя, буд.12, яке Олексюк Л.Р. придбала за кошти, отримані від прихожан Церкви “Посольство Боже” та фактично не ризикувала власним майном.

Отримавши цього ж дня в касі АТ «УкрСиббанк», що у м. Львові по вул. Куліша грошові кошти в сумі 100 тис. доларів США, що згідно із офіційним курсом Національного Банку України станом на 26.02.2007 становило 505 тис. грн., Потурай Є.П., будучи введеною в оману та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви “Посольство Боже” передала всю суму грошових коштів Олексюку О.О., який спільно із Олексюк Л.Р. супроводжували Потурай Є.П., контролювали отримання останньою кредиту та обіцяли особисто його повернути у встановлений договором строк.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між Олексюк Л.Р., Олексюком О.О., Ревком Р.С., Лардугіним С.В. та привласнені ними, чим спричинено Потурай Є.П. матеріальну шкоду у сумі 505 тис.грн.

Крім цього, влітку 2007 року Олексюк Л.Р., перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із Олексюком О.О., Лардугіним С.В. та Ревком Р.С. у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконала пастора релігійної організації “Нове покоління” Жука О.І. та дружину останнього Жук Л.Й. надати їхні особисті та залученні від прихожан релігійної організації “Нове покоління” грошові кошти для їхнього використання в бізнесі пасторів релігійної організації “Посольство Боже” у сфері нерухомості. При цьому, Олексюк Л.Р., позиціонуючи себе та пасторів релігійної організації “Посольство Боже” Олексюка О.О., Лардугіна С.В. та Ревка Р.С. як успішних бізнесменів, переконаннями схилила Жука О.І. та Жук Л.Й. до оформлення кредиту під заставу нерухомого майна для того, щоб збільшити суму готівкових коштів, за користування якими Олексюк Л.Р. обіцяла виплачувати від 36 до 50 відсотків річних.

Будучи введеними в оману, та беззаперечно довіряючи пасторам  релігійної організації “Посольство Боже”, Жук О.І. та Жук Л.Й. погодились на отримання кредиту, вирішили його оформити у ВАТ “Банк Універсальний”. При цьому, під заставу надали свою двокімнатну квартиру за адресою: м.Львів, вул.Барвінських, буд.11, кв.2. Також, з метою збільшення суми кредиту, залучили до його оформлення прихожан релігійної організації “Нове покоління” Свєтогорова О.О. і його дружину Свєтогорову О.В., розповівши їм про пасторів Церкви “Посольство Боже” та отриману від Олексюк Л.Р. інформацію, на що останні погодились та передали в заставу свою двокімнатну квартиру за адресою: м. Львів,  вул. Рахівська, буд.7, кв.17.

Отримавши у ВАТ “Банк Універсальний” кредит в сумі 141 тис. доларів США під заставу двох вищевказаних квартир згідно із кредитним договором №11-1/544К-07 від 14.08.2007, перебуваючи 20.08.2007 в офісі фірми “Амбасадор”, за адресою м. Львів, вул. Староєврейська, буд.26 де свою діяльність провадили пастори Церкви “Посольство Боже”, Жук О.І. передав Олексюк Л.Р. грошові кошти в сумі 100 тис. доларів США, що згідно із курсом Національного Банку України станом на 20.08.2007 становило 505 тис. грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між Олексюк Л.Р., Олексюком О.О., Ревком Р.С., Лардугіним С.В. та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду Жук О.І., Жук Л.Й.,            Свєтогорову О.О. та Свєтогоровій О.В. в загальній сумі 505 тис.грн.

Крім цього, у вересні 2007 року, Олексюк Л.Р., перебуваючи у                    м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із Олексюком О.О., Лардугіним С.В. та Ревком Р.С. у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконали прихожан Церкви «Посольство Боже» Либу А.Ф., Оліярник М.В. та Тятіну Л.В., які опинились у важких життєвих обставинах (чоловіки Либи А.Ф. та            Оліярник М.В. були безробітними і зловживали спиртними напоями, а чоловік Тятіної Л.В. помер) отримати у банківських установах кредитні кошти та вкласти їх у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже» на вигідних для прихожан умовах.

З метою забезпечення гарантованого отримання Либою А.Ф. кредитних грошових коштів та максимального збільшення суми кредиту, Олексюк Л.Р., діючи з корисливих мотивів, переконала прихожан Церкви «Посольство Боже» Оліярник М.В., яка також працювала в Олексюк Л.Р. нянею її дитини, та Тятіну Л.В. виступити майновими поручителями під час отримання Либою А.Ф. кредиту, надавши у заставу банку своє житло.

Згідно із розробленим злочинним планом, відомим усім співучасникам кримінального правопорушення, оформленням кредитного договору та договорів застави керував Олексюк О.О. і як наслідок, 17.09.2007 між прихожанкою Церкви «Посольство Боже» Либою А.Ф. та ПрАТ «ПриватБанк» укладено кредитний договір на суму 127 тис. доларів США, під заставу двокімнатної квартири за адресою: м. Львів, вул. Наукова, буд.21, кв.16, що належить Тятіній Л.В. та трикімнатної квартири за адресою:  м. Львів, вул. Антонича, буд.2, кв.22, що належить Оліярник М.В.

Отримавши цього ж дня в касі ПрАТ «ПриватБанк», що у м. Львові по вул. Гуцульській грошові кошти в сумі 127 тис. доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України станом на 17.09.2007 становило 641350, 00 грн., Либа А.Ф. передала їх Олексюку О.О. та Лардугіну С.В., які її супроводжували та контролювали отримання кредиту. У подальшому, вказані грошові кошти Олексюк О.О. та Ладругін С.В., діючи згідно із розробленим злочинним планом перевезли в офісне приміщення, за адресою: м.Львів, вул. Староєврейська, 26 де передали їх Олексюк Л.Р., з метою подальшого розподілення грошових коштів між усіма співучасниками злочинних дій.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, створення хибного враження у вигідності фінансової операції та приховування своєї злочинної діяльності, Олексюк Л.Р., перебуваючи в офісі фірми “Амбасадор”, що у м.Львові по вул. Староєврейській, 26, 19.09.2007 повідомила Либу А.Ф., що частина грошових коштів в сумі 1200, 00 доларів США повинна бути передана в фонд Церкви «Посольство Боже», а грошові кошти у сумі 2800,00 доларів США повинні бути передані Олексюку О.О. під виглядом позики. В цей же день укладено договір позики  між Либою А.Ф. (позиководавець) та Олексюком О.О. (позичальник) про те, що позикодавець надає позичальнику позику в сумі 2800,00 доларів США що за офіційним курсом НБУ станом на 19.09.2008 становить 14140,00 гривень строком на один рік. Проте, фактично грошові кошти в загальній сумі 127 тис.доларів США ще 17.09.2007 отримав Олексюк О.О.

Також, після заволодіння грошовими коштами прихожан в загальній сумі  127 тис.доларів США, з метою приховування своєї злочинної діяльності та створення у Тятіної Л.В. хибного враження про надійність і вигідність фінансової операції, 18.09.2007, перебуваючи в офісі фірми “Амбасадор” на вул. Староєврейській, 26 що у м.Львові, Олексюк Л.Р. передала Тятіній Л.В. 10700, 00 доларів США щоб остання здійснювала щомісячні проплати відсотків по кредиту в сумі 890 доларів США, а також передала останній розписку про те, що Олексюк Л.Р. позичила в Тятіної Л.В. 40 тис.доларів США на купівлю земельної ділянки в с.Сокільники, Пустомитівського р-ну, Львівської області. Одночасно, з метою приховування своєї злочинної діяльності, Олексюк Л.Р. переконаннями змусила Оліярник М.В. підписати фіктивний договір позики від 19.09.2007 Олексюку О.О. 43 тис. доларів США.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між Олексюк Л.Р., Олексюком О.О., Ревком С.Р., Лардугіним С.В. та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду Либі А.Ф., Оліярник М.В. та Тятіній Л.В. в загальній сумі 641350, 00 грн.

Крім того, в січні 2008 року, Олексюк Л.Р., перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із Олексюком О.О.,             Лардугіним С.В. та Ревком Р.С. у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконали Федька Р.С. вкласти кошти під високі відсотки у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже», а у зв’язку з відсутністю в останнього грошей переконали його отримати необхідні грошові кошти в кредит у банківській установі під заставу його житла.

Будучи введеним в оману та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже», 22.01.2008 Федько Р.С. оформив кредитний договір №LVDRGA0000000001 із ПрАТ «ПриватБанк» під заставу належних йому будинку та земельної ділянки за адресою Львівська область Дрогобицький район с.Рихтичі, вул. Молодіжна, буд.209.

Цього ж дня, перебуваючи неподалік відділення ПрАТ «ПриватБанк», що в м.Дрогобичі, Львівської області, беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже» та будучи введеним в оману Федько Р.С. передав Олексюк Л.Р. та Олексюку О.О. в автомобілі останнього грошові кошти в сумі 80 тис. доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 22.01.2008 становить 404 тис. грн. при чому, з метою приховування своїх злочинних намірів Олексюк Л.Р. надала для підписання Федьку Р.С. договір позики згідно із яким останній надає Олексюк Л.Р. позику в сумі 80 тис. доларів США.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між Олексюк Л.Р., Олексюком О.О., Ревком С.Р., Лардугіним С.В., та привласнені ними чим спричинено матеріальну шкоду Федьку Р.С. в загальній сумі 404 тис.грн.

Крім цього, упродовж грудня 2007 року – січня 2008 року,               Олексюк Л.Р., перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із Олексюком О.О., Лардугіним С.В. та Ревком Р.С. у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконала прихожан Церкви “Посольство Боже” Гуменну І.М. та її чоловіка Гуменного В.Р. надати їхні особисті грошові кошти для використання в бізнесі пасторів Церкви “Посольство Боже” у сфері нерухомості. При цьому, Олексю Л.Р., позиціонуючи себе та пасторів Церкви “Посольство Боже” Олексюка О.О., Лардугіна С.В. та Ревка Р.С. як успішних бізнесменів, переконаннями схилила Гуменну І.М. і Гуменного В.Р. в оформленні кредиту під заставу нерухомого майна для того, щоб збільшити суму готівкових коштів, за користування якими Олексюк Л.Р. обіцяла виплачувати 36 відсотків річних.

Переконавши Гуменну І.М. та її чоловіка Гуменного В.Р. у надійності та вигідності вкладення грошових коштів в діяльність пасторів Церкви “Посольство Боже”, Олексюк Л.Р. спільно із Олексюком О.О. консультаціями та порадами сприяли подружжю Гуменних в оформленні договору про іпотечний кредит №LVH9G10000002979 від 24.01.2008 на суму 277 750, 00 грн. при чому як позичальника до вказаного кредитного договору Олексюк Л.Р. залучила прихожанку Церкви “Посольство Боже”  Серпутько (Коцюбу) І.І., яка не була обізнана в злочинних намірах Олексюк Л.Р. А також, в забезпечення кредитного договору у заставу ЗАТ КБ “ПриватБанк” було передано двокімнатну квартиру за адресою: м.Львів, вул.Чукаріна, буд.24, кв.18, яка належала Гуменній І.М. на праві приватної власності.

У подальшому, продовжуючи свій злочинний намір по заволодінню грошовими коштами Гуменної І.М. і Гуменного В.Р., Олексюк О.О. безпосередньо біля каси у відділенні ЗАТ КБ “ПриватБанк” що у м.Львові отримав грошові кошти згідно із договором про іпотечний кредит №LVH9G10000002979 від 24.01.2008 у сумі 277 750, 00 грн. за які розписалась позичальник Серпутько (Коцюба) І.І. не будучи обізнаною у протиправності дій  Олексюка О.О.

Відразу після цього, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця та створення враження легальності операції, 24.01.2008, перебуваючи в приміщенні фірми “Амбасадор” на вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові, Олексюк Л.Р. та Олексюк О.О. піготували договір позики, згідно із яким Олексюк Л.Р. позичила в Гуменної І.М. грошові кошти в сумі 40 800, 00 доларів США пояснюючи різницю між сумою кредиту та позики грошових коштів супутніми витратами. Того ж дня сторони підписали зазначений договір позики.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між Олексюк Л.Р., Олексюком О.О., Ревком Р.С., Лардугіним С.В. та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду Гуменній І.М. та Гуменному В.Р. у загальній сумі 277 750, 00 грн.

Крім цього, влітку 2007 року Олексюк Л.Р., перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із Олексюком О.О., Лардугіним С.В. та Ревком Р.С. у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконала пастора релігійної організації “Нове покоління” Жука О.І. та дружину останнього Жук Л.Й. надати їхні особисті та залученні від прихожан релігійної організації “Нове покоління” грошові кошти для їхнього використання на дуже вигідних умовах в бізнесі пасторів релігійної організації “Посольство Боже” у сфері нерухомості.

У подальшому, на початку 2008 року пастор релігійної організації “Нове Покоління” Жук О.І., будучи введеним в оману, та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви “Посольство Боже” Олексюк Л.Р.,  Олексюку О.О., Лардугіну С.В. та Ревку Р.С., не будучи обізнаним про злочинні наміри останніх, шляхом повідомлення власної історії про вкладення грошових коштів в їхню діяльність переконував прихожан релігійної організації “Нове Покоління” Луголообі К.М. та Луголообі Т. у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність пасторів релігійної організації “Посольство Боже”.

Оскільки Луголообі К.М. та Луголообі Т. не мали нерухомого майна та грошових коштів, Жук О.І. спільно із ними переконували Саноцьку Р.І., яка одночасно була матір’ю Луголообі К.М., оформити кредит під заставу її однокімнатної квартири за адресою: м. Львів, вул. Марка Вовчка, буд.32 кв.10.

З метою оформлення кредиту, Жук О.І. залучив як позичальника прихожанку релігійної організації “Нове Покоління” Гоздог М.Е., а           Олексюк Л.Р. в свою чергу залучила до вказаного кредиту прихожанина Церкви «Посольство Боже» Шумова К.О. при чому майновим поручителем виступала Саноцька Р.І.

Отримавши у ВАТ “Банк Універсальний” кредит в сумі 50 тис. доларів США під заставу квартири Саноцької Р.І. згідно із кредитним договором №049-2008-088 від 04.02.2008, цього ж дня, перебуваючи в офісі Церкви “Посольство Боже”, за адресою м. Львів, просп. Свободи, буд.6/8 кв.13 під впливом пасторів вказаної Церкви Олексюк Л.Р. та Олексюка О.О.,  Саноцька Р.І. була введена останніми в оману та переконана у вигідності вкладення грошових коштів в їхню діяльність. Як наслідок, Саноцька Р.І. передала Олексюк Л.Р. в присутності Олексюка О.О. грошові кошти в сумі 45 тис. доларів США, що згідно із курсом Національного Банку України станом на 04.02.2008 становило 227 250, 00 грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між Олексюк Л.Р., Олексюком О.О., Ревком Р.С., Лардугіним С.В., та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду Саноцькій Р.І. в загальній сумі 227 250, 00 грн.

Крім цього, влітку 2007 року Олексюк Л.Р., перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із Олексюком О.О., Лардугіним С.В. та Ревком Р.С. у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконала пастора релігійної організації “Нове покоління” Жука О.І. та дружину останнього Жук Л.Й. надати їхні особисті та залученні від прихожан релігійної організації “Нове покоління” грошові кошти для їхнього використання на дуже вигідних умовах в бізнесі пасторів релігійної організації “Посольство Боже” у сфері нерухомості.

У подальшому, упродовж грудня 2007 року – лютого 2008 року пастор релігійної організації “Нове Покоління” Жук О.І., будучи введеним в оману, та беззаперечно довіряючи пасторам  Церкви “Посольство Боже” Олексюк Л.Р., Олексюку О.О., Лардугіну С.В. та Ревку Р.С., не будучи обізнаним про злочинні наміри останніх, шляхом повідомлення власної історії про вкладення грошових коштів в їхню діяльність переконував прихожанок релігійної організації “Нове Покоління” Халаман О.В. та Халаман Ю.В.  вкласти грошові кошти в діяльність пасторів релігійної організації “Посольство Боже”.

З метою збільшення суми грошових коштів, опираючись на власний приклад вкладення грошових коштів, Жук О.І. переконував вищевказаних прихожанок релігійної організації, а також батька останніх Халамана В.А. у необхідності оформлення кредиту в банківській установі під заставу нерухомого майна, а саме однокімнатної квартири за адресою: м.Львів, вул. Медової Печери, 36 / 28, яка належить на праві приватної власності Халаман О.В.

Переконавши вищевказаних осіб у надійності та вигідності вкладення грошових коштів в діяльність  пасторів Церкви “Посольство Боже”, Жук О.І. консультаціями та порадами сприяв Халаману В.А. в оформленні кредитного договору №049-2008-676 від 20.03.2008 на суму 55 тис. доларів США при чому в забезпечення кредитного договору у заставу ВАТ “Універсал Банк” було передано однокімнатну квартиру за адресою: м.Львів, вул. Медової Печери, буд.36, кв.28.

Отримавши, 20.03.2008 у відділенні ВАТ “Універсал Банк” грошові кошти в сумі 55 тис. доларів США Халаман В.А., Халаман О.В. та Жук О.І. на автомобілі останнього відправились в приміщення фірми “Амбасадор” на вул. Староєврейську, 26 що у м. Львові та де здійснювали свою діяльність пастори Церкви “Посольство Боже”.

Прибувши за вказаною адресою, Олексюк Л.Р., користуючись довірою Жука О.І. та представляючи себе пастором Церкви “Посольство Боже”, а також фахівцем в галузі нерухомості переконала Халаман В.А. та Халаман О.В. у надійності та вигідності вкладення грошових коштів в діяльність очолюваної нею Церкви. При цьому, Олексюк Л.Р. шляхом обману запевнила Халамана В.А. та  Халаман О.В., що за користування їхніми грошовими коштами буде сплачувати 40% річних.

Будучи введеними в оману, Халаман В.А. та Халаман О.В. погодились на вкладення в діяльність Олексюк Л.Р. грошових коштів в сумі 42 тис. доларів США під 40% річних при чому 13 тис. доларів США залишили собі для погашення кредитних зобов’язань перед ВАТ “Універсал Банк”.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця та створення враження легальності операції, а також з метою отримання доступу до грошових коштів, 20.03.2008, перебуваючи в приміщенні фірми “Амбасадор” на вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові, Олексюк Л.Р. наказала своїй підлеглій, яка була також прихожанкою Церкви “Посольство Боже” Маргес (Дубенко) С.Г. та не була обізнана в злочинних намірах Олексюк Л.Р., піготувати та підписати договір позики грошових коштів між останньою та Халаманом В.А. що і було зроблено в присутності та під контролем Олексюк Л.Р., а також був підписаний акт передачі грошових коштів. Одночасно із підписанням вказаних документів, Халаман В.А. передав Олексюк Л.Р. грошові кошти в сумі 42 тис. доларів США, що згідно із курсом Національного Банку України станом на 20.03.2008 становило  212 100, 00 грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між Олексюк Л.Р., Олексюком О.О., Ревком Р.С., Лардугіним С.В. та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду Халаману В.А., Халаман О.В., Халаман А.В. та Халаман Ю.В. в загальній сумі 212 100, 00 грн.

Крім цього, будучи введеним в оману, переконаним в надійності та вигідності вкладення грошових коштів в діяльність пасторів Церкви “Посольство Боже”, Халаман В.А., перебуваючи 21.04.2008 в приміщенні фірми “Амбасадор” на  вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові де здійснювали свою діяльність пастори Церкви “Посольство Боже”, під впливом та переконаннями Олексюк Л.Р. вирішив вкласти ще 10 тис грн. в діяльність пасторів. При цьому, Олексюк Л.Р., діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із Олексюком О.О., Лардугіним С.В. та Ревком Р.С., у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, порадившись із своїм чоловіком Олексюком О.О., Олексюк Л.Р. повідомила Халамана В.А., що у зв’язку із зменшенням суми позики відсоткова ставка також буде нижчою і становитиме 24% річних.

Відразу після цього, Олексюк Л.Р. наказала своїй підлеглій, яка була також прихожанкою Церкви “Посольство Боже” Маргес (Дубенко) С.Г. та не була обізнана в злочинних намірах Олексюк Л.Р., піготувати та підписати договір позики грошових коштів між останньою та Халаманом В.А. що і було зроблено в присутності та під контролем Олексюк Л.Р. 21.04.2008 в приміщення фірми “Амбасадор” на вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові. Одночасно із підписанням вказаного договору, Халаман В.А. передав Олексюк Л.Р. грошові кошти в сумі 10 тис.грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між Олексюк Л.Р., Олексюком О.О., Ревком Р.С., Лардугіним С.В. та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду Халаману В.А. в загальній сумі            10 тис.грн.

Крім цього, упродовж березня-квітня 2008 року, Олексюк Л.Р., перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із Олексюком О.О., Лардугіним С.В., Ревком Р.С. у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись важкими життєвими обставинами прихожанки Церкви “Посольство Боже” Гулич Н.М., син якої зловживав спиртними напоями та вживав наркотичні засоби, переконали останню вкласти грошові кошти під високі відсотки у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже».

Діючи з корисливих мотивів, з метою одержання можливості заволодіти грошовими коштами Гулич Н.М. в особливо великих розмірах та у зв’язку із відсутністю у останньої на той момент грошових коштів пастори Церкви «Посольство Боже» переконали Гулич Н.М. закласти в банк її власне житло.

Будучи введеною в оману та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже», 02.04.2008 Гулич Н.М. оформила кредитний договір з ПрАТ «ПриватБанк» під заставу будинку за адресою: Львівська область, Сокальський район, село Муроване, вул. Шевченка, буд.60, на підставі якого отримала в кредит грошові кошти в сумі 15 тис. доларів США.

Цього ж дня, з метою приховування злочинної діяльності та отримання доступу до грошових коштів прихожанки Гулич Н.М. було укладено договір позики  між Гулич Н.М. (позикодавець) та Лардугіним С.В. (позичальник) про те, що позикодавець надає позичальнику позику в сумі 13 тис. доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України станом на 02.04.2008 становило 65650, 00 грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між Олексюк Л.Р., Олексюком О.О., Ревком С.Р., Лардугіним С.В., та привласнені ними чим спричинено матеріальну шкоду Гулич Н.М. в загальній сумі 65 650, 00 грн.

Крім цього, упродовж квітня - травня 2008 року, Лардугін С.В., перебуваючи у м.Червоногораді Львівської області, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим Олексюк Л.Р. злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із Олексюком О.О., Олексюк Л.Р. та Ревком Р.С. у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, переконали прихожан Церкви «Посольство Боже» Завацького Р.В., його дружину Завацьку Т.В. та сина Завацького О.Р. оформити кредит у банківській установі та, з метою збільшення суми грошових коштів, закласти в іпотеку  квартиру за адресою м. Червоноград, вул. Тарнавського, буд.3 кв.10, яка належить Завацькій Т.В. та Завацькому О.Р. на праві приватної власності.

Будучи введеним в оману, перебуваючи у важких життєвих обставинах у звязку із звільненням із місця відбування покарань та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже», Завацький Р.В. 15.05.2008 в Червоноградському відділенні ЛФ АКБ «Форум» уклав кредитний договір  № 0001/08/6.10-CLNv на суму 33 тис. доларів США при чому в заставу банку було надано квартиру за адресою м. Червоноград вул. Тарнавського, буд.3 кв.10, яка належить на праві власності Завацькій Т.В. та  Завацькому О.Р.

Цього ж дня, з метою приховування злочинної діяльності та отримання доступу до грошових коштів прихожан в м.Червонограді було укладено договір позики між Завацьким Р.В. (позикодавець) та Лардугіним С.В. (позичальник) про те, що позикодавець надає позичальнику позику в сумі 30 тис. доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України станом на 15.05.2008 становило 151 500, 00 грн. Одночасно із підписанням зазначеного договору позики, не будучи обізнаним про злочинні наміри пасторів Церкви “Посольство Боже”, Завацький Р.В. передав вищевказану суму грошових коштів Лардугіну С.В.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між Олексюк Л.Р., Олексюком О.О., Ревком С.Р., Лардугіним С.В., та привласнені ними чим спричинено матеріальну шкоду Завацькому Р.В., Завацькій Т.В. та Завацькому О.Р. в загальній сумі 151 500, 00 грн.

Крім того, упродовж травня-червня 2008 року, Олексюк Л.Р., перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із Олексюком О.О., Лардугіним С.В. та Ревком Р.С. у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись важкими життєвими обставинами прихожан Церкви «Посольство Боже» Глущенко А.Є., який зловживав спиртними напоями, та його дружини Глущенко Е.В., переконали останніх вкласти грошові кошти під вигідні для них відсотки у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже». У зв’язку із відсутністю у подружжя Глущенків грошових коштів та з метою одержання максимальної суми кредиту, переконали вказане подружжя отримати необхідні грошові кошти в кредит у банківській установі під заставу житла подружжя Глущенків.

У подальшому, будучи введеними в оману, беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже» та перебуваючи під їхнім впливом,  Глущенко Е.В. 11.06.2008 оформила у ЗАТ «ОТП Банк» кредитний договір №601/632/08/1 від 11.06.2008 під заставу квартири своєї матері Якубової А.М. за адресою м. Львів вул. Кульпарківська, буд.160, кв.26, згідно із яким  Глущенко Е.В. отримала в кредит гроші в сумі 41 209, 00 доларів США.

Для забезпечення безперешкодного отримання в банківській установі кредитних коштів, контролю за цим процесом та діючи з корисливих мотивів у відповідності до відведеного плану злочинних дій, Ревок Р.С. виступив поручителем по вищевказаному кредитному договору.

Після одержання в ЗАТ «ОТП Банк» кредитних коштів, Глущенко Е.В. передала їх своєму чоловіку Глущенку А.Є., а останній 30 тис. доларів США передав Лардугіну Р.С. під виглядом позики, про що була укладена угода з метою створення видимості легітимності фінансової операції. Через декілька днів, Лардугін С.В., діючи за вказівкою Олексюк Л.Р., так як Ревок Р.С. виступав поручителем в банку, повернув кошти Глущенку А.Є., а той в свою чергу 20.06.2008, перебуваючи у м.Львові, передав Ревку Р.С. 30 тис. доларів США, що згідно із офіційним курсом Національного Банку України на момент передачі становило 145 575, 00 грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між Олексюк Л.Р., Олексюком О.О., Ревком С.Р., Лардугіним С.В. та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду Глущенку А.Є., Глущенко Е.В. та Якубовій А.М. в загальній сумі 145 575, 00 грн.

Крім цього, в квітні 2008 року Олексюк Л.Р., перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із Олексюком О.О., Лардугіним С.В. та Ревком Р.С., у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись родинними зв’язками та довірою свого двоюрідного брата Туранського Ю.В., переконала останнього вкласти його грошові кошти під високі відсотки в діяльність Львівської філії “Ліоне Банку”, керівником якого на той час був Ревок Р.С. При цьому, для вигідності операції та збільшення суми грошових коштів Олексюк Л.Р. запевнила Туранського Ю.В. в необхідності оформлення кредиту під заставу його житла на що останній погодився.

Будучи введеним в оману та беззаперечно довіряючи своїй двоюрідній сестрі, яка спільно із своїм чоловіком Олексюком О.О. позіціонували себе успішними бізнесменами в сфері нерухомості Туранський Ю.В. вклав 45 тис. доларів США в Львівську філію “Ліоне Банк” за що лише упродовж травня та червня 2008 року отримував відсотки.

Не будучи обізнаним у злочинному характері дій пасторів Церкви “Посольство Боже” Туранський Ю.В. в червні 2008 року поділився отриманою від Олексюк Л.Р., Олексюка О.О. та Ревка Р.С. інформацією із своїм колегою по роботі Ткаченком М.Г., оскільки останній на той час перебував у скрутному матеріальному становищі та шукав можливостей його покращити.

Беззаперечно довіряючи Туранському Ю.В., Ткаченко М.Г. погодився на отримання кредиту та спільно із його дружиною Ткаченко Л.В. вирішили оформити кредит за місцем роботи останньої у ПАТ “Піреус Банк МКБ”. При цьому, під заставу надали свою квартиру за адресою: м.Львів, вул.Наукова, буд.31, кв.21 і як наслідок 27.06.2008 отримали грошові кошти в сумі 45 тис. доларів США.

У подальшому, отримавши у ПАТ “Піреус Банк МКБ” кредит в сумі 45 тис. доларів США, 01.07.2008 Ткаченко М.Г. разом із Туранським Ю.В. прибули в офіс фірми “Амбасадор”, за адресою м. Львів, вул. Староєврейська, буд.26 де свою діяльність провадили пастори Церкви “Посольство Боже”.

Перебуваючи у вказаному приміщенні Олексюк Л.Р., користуючись довірою свого двоюрідного брата Туранського Ю.В., діючи з корисливих мотивів, переконала Ткаченка М.Г. вкласти його грошові кошти в її діяльність пов’язану із нерухомістю при чому запевнила останнього у вигідності такої операції та гарантувала щомісячну сплату 24 відсотків річних за користування коштами Ткаченка М.Г. і як наслідок повернення всієї суми позики до  01.07.2009.

Будучи введеним в оману, та довіряючи Олексюк Л.Р., яка також була двоюрідною сестрою його колеги по роботі, Ткаченко М.Г. погодився на пропозицію Олексюк Л.Р. та вирішив вкласти грошові кошти своєї сім’ї в розмірі 180 тис. грн.

Відразу після цього, Олексюк Л.Р. наказала своїй підлеглій, яка була також прихожанкою Церкви “Посольство Боже” Маргес (Дубенко) С.Г. (та не була обізнана в злочинних намірах Олексюк Л.Р.) піготувати та підписати договір позики грошових коштів між останньою та Ткаченком М.Г. що і було зроблено в присутності та під контролем Олексюк Л.Р. 01.07.2008 в приміщення фірми “Амбасадор” на вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові. Одночасно із підписанням вказаного договору, Ткаченко М.Г. передав Олексюк Л.Р. грошові кошти в сумі 180 тис.грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між Олексюк Л.Р., Олексюком О.О., Ревком Р.С., Лардугіним С.В. та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду Ткаченку М.Г. та Ткаченко Л.В. в загальній сумі 180 тис.грн.

Крім цього, упродовж травня-липня 2008 року, Олексюк Л.Р., перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із Олексюком О.О., Лардугіним С.В. та Ревком Р.С. у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись важкими життєвими обставинами  прихожанина Церкви «Посольство Боже» Степанова П.В., який зловживав спиртними напоями, переконали останнього вкласти грошові кошти під високі відсотки у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже», а у зв’язку із відсутністю грошей в останнього, переконали його отримати необхідні грошові кошти в кредит у банківській установі під заставу його житла.

При цьому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, та отримання можливості оформити кредитний договір під заставу житла Степанова П.В., діючи з корисливих мотивів та у відповідності до відведеної ролі, відомої усім співучасникам кримінального правопорушення, Ревок Р.С. до оформлення кредитного договору залучив як позичальника свого зведеного брата Скупого І.М., а також як поручителя свого вітчима Скупого М.В., які не були обізнані про злочинні наміри Ревка Р.С.

Так, 17.07.2008 між банківською установою ПрАТ «Сведбанк» та  Скупим І.М. оформлено кредитний договір, під заставу квартири  Степанова П.В. за адресою м. Львів, вул. Виговського, буд.27, кв.47, при чому оформленням усіх документів по кредитному договору та договору іпотеки займався Ревок Р.С.

Перебуваючи під впливом пасторів Церкви «Посольство Боже», та беззаперечно довіряючи останнім Скупий І.М. зі згоди Степанова П.В., який також був введений в оману, отримав в кредит грошові кошти в сумі 50 тис. доларів США, що згідно із офіційним курсом Національного Банку України станом на 18.07.2008 становило 242015, 00 грн. та 18.07.2008 передав їх Ревку Р.С. на умовах сплати останнім кредиту перед банком та відсотків Степанову П.В.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між Олексюк Л.Р., Олексюком О.О., Ревком С.Р., Лардугіним С.В. та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду Степанову П.В. в загальній сумі 242 015, 00 грн.

Крім цього, протягом серпня 2008 року Лардугін С.В. перебуваючи у             м. Львові та в м. Пустомити Львівської області, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим Олексюк Л.Р. планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно з Олексюк Л.Р., Олексюком О.О. та Ревком Р.С., у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, позиціонуючи себе фахівцем в галузі нерухомості та успішного підприємця, вмовляннями переконав Войтовича В.В., який на той час працював у Лардугіна С.В. водієм та сестра якого була прихожанкою Церкви “Посольство Боже”,  вкласти грошові кошти Войтовича В.В. під високі відсотки в діяльність Лардугіна С.В. повязану із нерухомістю. При цьому, діючи з корисливих мотивів та з відома усіх співучасників кримінального правопорушення, використовуючи довірительські відносини з Войтовичем В.В., переконав останнього у вигідності такої операції та гарантував щомісячну сплату 30 відсотків річних за користування коштами Войтовича В.В. і як наслідок повернення всієї суми позики до 26.02.2009.

Будучи введеним в оману та беззаперечно довіряючи Лардугіну С.В., Войтович В.В. погодився на пропозицію останнього та вирішив вкласти свої грошові кошти  в розмірі 20 тис. грн. в діяльність Лардугіна С.В. пов’язану із нерухомістю на запропонованих ним умовах.

У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, отримання доступу до грошових коштів Войтовича В.В., діючи з корисливих мотивів та з відома усіх співучасників кримінального правопорушення 26.08.2008, перебуваючи в приміщенні за адресою Львівська область, місто Пустомити вул. Глинська, 50, Лардугін С.В. отримав від Войтовича В.В. грошові кошти останнього в загальній сумі 20 тис. грн. Одночасно, з метою створення видимості законності проведеної операції Лардугін С.В. підписав зВойтовичем В.В. договір позики грошових коштів та акт прийому передачі грошових коштів.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розділені між Олексюк Л.Р., Олексюком О.О., Ревком Р.С., Лардугіним С.В. та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду Войтовичу В.В. на загальну суму 20 тис.грн.

Всього, упродовж 2007 - 2008 років, діючи з корисливих мотивів спрямованих на заволодіння шахрайським способом грошовими коштами громадян, за попередньою змовою групою осіб, Олексюк Л.Р., Олексюк О.О., Лардугін С.В., Ревок Р.С. та інші, невстановлені на даний час особи, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму 3 587 190, 00 грн., що у відповідності до примітки ст.185 КК України становить особливо великі розміри.

 

Таким чином, Ревок Роман Степанович вчинив заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

 

Поряд  з цим, заволодівши упродовж 2007 – 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму 3 587 190, 00 грн., Ревок Р.С., діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові, упродовж 2008 року вчиняв фінансові операції та правочини із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиняв використання коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів.

Так, упродовж 2008 року пастор Церкви «Посольство Боже» Ревок Р.С. відповідно до відомостей отриманих з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб України отримав офіційний дохід в розмірі -                        25 191, 42 грн.

Разом з тим, заволодівши упродовж 2007 – 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму 3 587 190, 00 грн., Ревок Р.С., діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові, 19.05.2008 згідно із умовами договору купівлі – продажу квартири від 19.05.2008, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Сиротяком М.Р. за ціною 106 434, 00 доларів США придбав у Жулкевич С.А., Жулкевич А.М., Гавришкевича А.І., Костецькою Н.П. та Костецького В.А. квартиру за адресою м.Львів, вул. Городоцька, буд. 276, кв. 11, за яку заплатив коштами, здобутими злочинним шляхом, 53 752, 00 грн. (10 644 дол.США), а також кредитними коштами в сумі 95 790 доларів США отриманими 19.05.2008 за договором іпотеки з ТзОВ «Український промисловий банк» (кредитний договір №11-0211009/ФКВ-08 від 19.05.2008) під заставу вказаної квартири, тобто легалізував (відмив) доходи, одержані злочинним шляхом на суму 53 752, 00 грн.

Всього, заволодівши упродовж 2007 – 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму  3 587 190, 00 грн, та маючи у вказаний період офіційний дохід в розмірі - 25 191, 42 грн., Ревок Р.С., діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові упродовж 2008 року, вчинив фінансові операції та правочини із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинив використання коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів і як наслідок легалізував (відмив) кошти, здобуті злочинним шляхом на загальну суму  28 560, 28 грн.

 

Таким чином Ревок Роман Степанович вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме фінансову операцію та правочин із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а також використання коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.209 КК України.

 

Всіма своїми умисними діями Ревок Р.С. вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України.

 

Обставиною, яка обтяжує покарання Ревка Р.С., є вчинення кримінального правопорушення щодо особи похилого віку.

Обставин,  які пом’якшують покарання Ревка Р.С., слідством не встановлено.

 

 

12 листопада 2013 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України  

 

Лардугіну Сергію Володимировичу, 28  січня 1981 року народження,  уродженцю Рівенської області с.м.т.  Рокитне, громадянину України,  зареєстрованому за адресою Рівненська  область с.м.т. Рокитне, вулиця  Горького, 28 кв. 3 та проживаючому за  адресою: місто Львів, вул. Наливайка,  буд.9,кв.7, раніше не судимому

 

 

 

 

 

 

 

Досудовим розслідуванням встановлено, що Олексюк Леся Романівна, будучи засновником та пастором (керівником) релігійної громадської організації «Церква «Посольство Благословенного царства Божого для всіх народів» (надалі - Церква «Посольство Боже»), маючи вищу економічну освіту та досвід роботи в банківській сфері, переслідуючи корисливі мотиви, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на протиправне заволодіння майном та грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом здійснення господарської та інвестиційної діяльності, за попередньою змовою групою осіб спільно із своїм чоловіком - пастором Церкви «Посольство Боже» – Олексюком Олександром Олександровичем, пастором зазначеної Церкви - Лардугіним Сергієм Володимировичем, пастором зазначеної Церкви – Ревком Романом Степановичем, який одночасно являвся керівником Львівської філії ТзОВ «Ліонебанк Україна», а також іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, які залучалися на різних етапах злочинної діяльності, діючи упродовж 2007 – 2008 років на території м.Львова та Львівської області вчиняли заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

При цьому, Олексюк Л.Р. безпосередньо керувала підготовкою кримінальних правопорушень та приймала активну участь у їх скоєнні, розроблюючи плани злочинних дій, які були відомі всім співучасникам кримінальних правопорушень.

Виходячи з визначених Олексюк Л.Р. конкретних ролей та функцій, вона особисто організовувала та приймала участь у вчиненні кримінальних правопорушень, при чому розподіляла серед інших співучасників отримані злочинним шляхом кошти. З метою приховування злочинної діяльності, організовувала проведення бізнес семінарів, підготовку та оформлення кредитних договорів, переконаннями та вмовляннями схиляла потерпілих надавати у заставу банківським установам своє нерухоме майно та під виглядом оформлення договорів позики, безпосередньо, або із залученням інших осіб отримувала від громадян грошові кошти.

Ревок Роман Степанович, як пастор Церкви «Посольство Боже» та директор Львівської філії ТзОВ «Ліонебанк Україна», за планом, розробленим Олексюк Л.Р., діючи з корисливих мотивів та будучи обізнаним про злочинні наміри і дії інших співучасників кримінальних правопорушень, проводив серед прихожан Церкви «Посольство Боже» бізнес семінари, рекламу діяльності ТзОВ «Ліонебанк Україна», позиціонуючи себе успішним бізнесменом та фахівцем в галузі фінансів. Крім цього, Ревок Р.С. з  метою приховування злочинної діяльності, організовував підготовку та оформлення кредитних договорів, переконаннями та вмовляннями схиляв потерпілих і свідків надавати у заставу банківським установам своє нерухоме майно та під виглядом оформлення договорів позики, безпосередньо, або із залученням інших осіб отримував від громадян грошові кошти, які у подальшому розподілялись між співучасниками кримінальних правопорушень.

Олексюк Олександр Олександрович, як пастор Церкви «Посольство Боже» за планом, розробленим Олексюк Л.Р., діючи з корисливих мотивів та будучи обізнаним про злочинні наміри і дії інших співучасників кримінальних правопорушень, активно проводив серед прихожан Церкви «Посольство Боже» та інших осіб рекламу діяльності пасторів Церкви по вмінню примножувати грошові кошти, позиціонуючи себе успішним бізнесменом та фахівцем в галузі фінансів. Також, з  метою приховування злочинної діяльності та заволодіння чужим майном, Олексюк О.О. підшукував громадян, які опинились у скрутних життєвих обставинах, організовував підготовку та оформлення кредитних договорів, з метою збільшення суми грошових коштів, переконаннями та вмовляннями схиляв потерпілих надавати у заставу банківським установам своє нерухоме майно та під виглядом оформлення договорів позики, безпосередньо, або із залученням інших осіб отримував від громадян грошові кошти, які у подальшому розподілялись між співучасниками кримінальних правопорушень.

Лардугін Сергій Володимирович, як пастор Церкви «Посольство Боже» за планом, розробленим Олексюк Л.Р., діючи з корисливих мотивів та будучи обізнаним про злочинні наміри і дії інших співучасників кримінальних правопорушень, активно проводив серед прихожан Церкви «Посольство Боже» та інших осіб рекламу діяльності пасторів Церкви по вмінню примножувати грошові кошти, позиціонуючи себе успішним бізнесменом та фахівцем в галузі фінансів. Також, з  метою приховування злочинної діяльності та заволодіння чужим майном, Лардугін С.В. підшукував громадян, які опинились у скрутних життєвих обставинах, організовував підготовку та оформлення кредитних договорів, з метою збільшення суми грошових коштів, переконаннями та вмовляннями схиляв потерпілих надавати у заставу банківським установам своє нерухоме майно та під виглядом оформлення договорів позики, безпосередньо, або із залученням інших осіб отримував від громадян грошові кошти, які у подальшому розподілялись між співучасниками кримінальних правопорушень.

Упродовж 2006 - 2009 років Олексюк Л.Р., Олексюк О.О., Ревок С.Р., Лардугін С.В. у своїх проповідях як пастори (керівники Церкви) всіляко підкреслювали, що участь віруючих у різного роду фінансових справах дає можливість реалізувати їхні особисті творчі можливості, розвивати здібності в фінансово-економічній сфері, кожна з яких є відображенням «божественних благословень». У діяльності керівництва та членів Церкви «Посольство Боже», з цього часу, проявилися ознаки комерційного культу, активно освоювалися сфери бізнесу при цьому особлива увага приділялася прихожанам релігійної організації, які опинилися у важких життєвих обставинах та володіли об’єктами нерухомості.

Крім цього, відповідно до розробленого плану, погодженого усіма співучасниками, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, створення у громадян довіри до себе як знавців по примноженню коштів та залученню більшої кількості вкладників і грошових коштів, використовуючи свій вплив як керівників Церкви «Посольство Боже», у вказаний період часу учасниками злочинного об’єднання з метою отримання доступу до грошових коштів потерпілих та введення їх в оману, укладалися договори позики та частково виплачувалися так звані відсотки по них, виключно із коштів, залучених по наступним договорам, а не від отриманих прибутків від їхньої діяльності.

Всього, упродовж 2007 - 2008 років, Олексюк Л.Р. за попередньою змовою групою осіб спільно із Олексюком О.О., Ревком С.Р., Лардугіним С.В. та іншими, невстановленими на даний час особами, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму 3 587 190, 00 грн.

Так, у кінці 2006 року – на початку 2007 року, Олексюк Л.Р., перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із Олексюком О.О., Лардугіним С.В., та Ревком Р.С. у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, переконаннями схилили прихожанку Церкви «Посольство Боже» Потурай Є.П. оформити на неї кредит в банківській установі, так як остання під впливом пасторів Церкви зареєструвалася фізичною особою підприємцем та могла безперешкодно оформити кредит.

Будучи введеною в оману, та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви “Посольство Боже”, перебуваючи під їхнім постійним впливом Потурай Є.П. погодилася на оформлення кредиту в банківській установі.

У подальшому, згідно із розробленим злочинним планом, відомим усім співучасникам кримінального правопорушення, оформленням кредитного договору керувала Олексюк Л.Р., яка безпосередньо вказувала Потурай Є.П., які документи необхідно оформляти, які дані у них вказувати, де підписуватись, тощо, і як наслідок, 26.02.2007 між прихожанкою Церкви «Посольство Боже» Потурай Є.П. та АТ «УкрСиббанк» укладено кредитний договір на суму 100 тис. доларів США. При цьому, з метою створення видимості надійності зазначеної операції та збільшення суми грошових коштів Олексюк Л.Р. виступила майновим поручителем під час оформлення кредиту на Потурай Є.П., надавши у заставу банку приміщення за адресою: м.Львів, вул. Пулюя, буд.12, яке Олексюк Л.Р. придбала за кошти, отримані від прихожан Церкви “Посольство Боже” та фактично не ризикувала власним майном.

Отримавши цього ж дня в касі АТ «УкрСиббанк», що у м. Львові по вул. Куліша грошові кошти в сумі 100 тис. доларів США, що згідно із офіційним курсом Національного Банку України станом на 26.02.2007 становило 505 тис. грн., Потурай Є.П., будучи введеною в оману та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви “Посольство Боже” передала всю суму грошових коштів Олексюку О.О., який спільно із Олексюк Л.Р. супроводжували Потурай Є.П., контролювали отримання останньою кредиту та обіцяли особисто його повернути у встановлений договором строк.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між Олексюк Л.Р., Олексюком О.О., Ревком Р.С., Лардугіним С.В. та привласнені ними, чим спричинено Потурай Є.П. матеріальну шкоду у сумі 505 тис.грн.

Крім цього, влітку 2007 року Олексюк Л.Р., перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із Олексюком О.О., Лардугіним С.В. та Ревком Р.С. у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконала пастора релігійної організації “Нове покоління” Жука О.І. та дружину останнього Жук Л.Й. надати їхні особисті та залученні від прихожан релігійної організації “Нове покоління” грошові кошти для їхнього використання в бізнесі пасторів релігійної організації “Посольство Боже” у сфері нерухомості. При цьому, Олексюк Л.Р., позиціонуючи себе та пасторів релігійної організації “Посольство Боже” Олексюка О.О., Лардугіна С.В. та Ревка Р.С. як успішних бізнесменів, переконаннями схилила Жука О.І. та Жук Л.Й. до оформлення кредиту під заставу нерухомого майна для того, щоб збільшити суму готівкових коштів, за користування якими Олексюк Л.Р. обіцяла виплачувати від 36 до 50 відсотків річних.

Будучи введеними в оману, та беззаперечно довіряючи пасторам  релігійної організації “Посольство Боже”, Жук О.І. та Жук Л.Й. погодились на отримання кредиту, вирішили його оформити у ВАТ “Банк Універсальний”. При цьому, під заставу надали свою двокімнатну квартиру за адресою: м.Львів, вул.Барвінських, буд.11, кв.2. Також, з метою збільшення суми кредиту, залучили до його оформлення прихожан релігійної організації “Нове покоління” Свєтогорова О.О. і його дружину Свєтогорову О.В., розповівши їм про пасторів Церкви “Посольство Боже” та отриману від Олексюк Л.Р. інформацію, на що останні погодились та передали в заставу свою двокімнатну квартиру за адресою: м. Львів, вул. Рахівська, буд.7, кв.17.

Отримавши у ВАТ “Банк Універсальний” кредит в сумі 141 тис. доларів США під заставу двох вищевказаних квартир згідно із кредитним договором №11-1/544К-07 від 14.08.2007, перебуваючи 20.08.2007 в офісі фірми “Амбасадор”, за адресою м. Львів, вул. Староєврейська, буд.26 де свою діяльність провадили пастори Церкви “Посольство Боже”, Жук О.І. передав Олексюк Л.Р. грошові кошти в сумі 100 тис. доларів США, що згідно із курсом Національного Банку України станом на 20.08.2007 становило 505 тис. грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між Олексюк Л.Р., Олексюком О.О., Ревком Р.С., Лардугіним С.В. та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду Жук О.І., Жук Л.Й.,            Свєтогорову О.О. та Свєтогоровій О.В. в загальній сумі 505 тис.грн.

Крім цього, у вересні 2007 року, Олексюк Л.Р., перебуваючи у                    м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із Олексюком О.О., Лардугіним С.В. та Ревком Р.С. у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконали прихожан Церкви «Посольство Боже» Либу А.Ф., Оліярник М.В. та Тятіну Л.В., які опинились у важких життєвих обставинах (чоловіки Либи А.Ф. та            Оліярник М.В. були безробітними і зловживали спиртними напоями, а чоловік Тятіної Л.В. помер) отримати у банківських установах кредитні кошти та вкласти їх у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже» на вигідних для прихожан умовах.

З метою забезпечення гарантованого отримання Либою А.Ф. кредитних грошових коштів та максимального збільшення суми кредиту, Олексюк Л.Р., діючи з корисливих мотивів, переконала прихожан Церкви «Посольство Боже» Оліярник М.В., яка також працювала в Олексюк Л.Р. нянею її дитини, та Тятіну Л.В. виступити майновими поручителями під час отримання Либою А.Ф. кредиту, надавши у заставу банку своє житло.

Згідно із розробленим злочинним планом, відомим усім співучасникам кримінального правопорушення, оформленням кредитного договору та договорів застави керував Олексюк О.О. і як наслідок, 17.09.2007 між прихожанкою Церкви «Посольство Боже» Либою А.Ф. та ПрАТ «ПриватБанк» укладено кредитний договір на суму 127 тис. доларів США, під заставу двокімнатної квартири за адресою: м. Львів, вул. Наукова,  буд.21, кв.16, що належить Тятіній Л.В. та трикімнатної квартири за адресою: м. Львів, вул. Антонича, буд.2, кв.22, що належить Оліярник М.В.

Отримавши цього ж дня в касі ПрАТ «ПриватБанк», що у м. Львові по вул. Гуцульській грошові кошти в сумі 127 тис. доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України станом на 17.09.2007 становило 641350, 00 грн., Либа А.Ф. передала їх Олексюку О.О. та Лардугіну С.В., які її супроводжували та контролювали отримання кредиту. У подальшому, вказані грошові кошти Олексюк О.О. та Ладругін С.В., діючи згідно із розробленим злочинним планом перевезли в офісне приміщення, за адресою: м.Львів, вул. Староєврейська, 26 де передали їх Олексюк Л.Р., з метою подальшого розподілення грошових коштів між усіма співучасниками злочинних дій.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, створення хибного враження у вигідності фінансової операції та приховування своєї злочинної діяльності, Олексюк Л.Р., перебуваючи в офісі фірми “Амбасадор”, що у м.Львові по вул. Староєврейській, 26, 19.09.2007 повідомила Либу А.Ф., що частина грошових коштів в сумі 1200, 00 доларів США повинна бути передана в фонд Церкви «Посольство Боже», а грошові кошти у сумі 2800,00 доларів США повинні бути передані Олексюку О.О. під виглядом позики. В цей же день укладено договір позики  між Либою А.Ф. (позиководавець) та Олексюком О.О. (позичальник) про те, що позикодавець надає позичальнику позику в сумі 2800,00 доларів США що за офіційним курсом НБУ станом на 19.09.2008 становить 14140,00 гривень строком на один рік. Проте, фактично грошові кошти в загальній сумі 127 тис.доларів США ще 17.09.2007 отримав Олексюк О.О.

Також, після заволодіння грошовими коштами прихожан в загальній сумі  127 тис.доларів США, з метою приховування своєї злочинної діяльності та створення у Тятіної Л.В. хибного враження про надійність і вигідність фінансової операції, 18.09.2007, перебуваючи в офісі фірми “Амбасадор” на вул. Староєврейській, 26 що у м.Львові, Олексюк Л.Р. передала Тятіній Л.В. 10700, 00 доларів США щоб остання здійснювала щомісячні проплати відсотків по кредиту в сумі 890 доларів США, а також передала останній розписку про те, що Олексюк Л.Р. позичила в Тятіної Л.В. 40 тис.доларів США на купівлю земельної ділянки в с.Сокільники, Пустомитівського р-ну, Львівської області. Одночасно, з метою приховування своєї злочинної діяльності, Олексюк Л.Р. переконаннями змусила Оліярник М.В. підписати фіктивний договір позики від 19.09.2007 Олексюку О.О. 43 тис. доларів США.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між Олексюк Л.Р., Олексюком О.О., Ревком С.Р., Лардугіним С.В. та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду Либі А.Ф., Оліярник М.В. та Тятіній Л.В. в загальній сумі 641350, 00 грн.

Крім того, в січні 2008 року, Олексюк Л.Р., перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із Олексюком О.О.,             Лардугіним С.В. та Ревком Р.С. у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконали Федька Р.С. вкласти кошти під високі відсотки у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже», а у зв’язку з відсутністю в останнього грошей переконали його отримати необхідні грошові кошти в кредит у банківській установі під заставу його житла.

Будучи введеним в оману та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже», 22.01.2008 Федько Р.С. оформив кредитний договір №LVDRGA0000000001 із ПрАТ «ПриватБанк» під заставу належних йому будинку та земельної ділянки за адресою Львівська область Дрогобицький район с.Рихтичі, вул. Молодіжна, буд.209.

Цього ж дня, перебуваючи неподалік відділення ПрАТ «ПриватБанк», що в м.Дрогобичі, Львівської області, беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже» та будучи введеним в оману Федько Р.С. передав Олексюк Л.Р. та Олексюку О.О. в автомобілі останнього грошові кошти в сумі 80 тис. доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 22.01.2008 становить 404 тис. грн. при чому, з метою приховування своїх злочинних намірів Олексюк Л.Р. надала для підписання Федьку Р.С. договір позики згідно із яким останній надає Олексюк Л.Р. позику в сумі 80 тис. доларів США.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між Олексюк Л.Р., Олексюком О.О., Ревком С.Р., Лардугіним С.В., та привласнені ними чим спричинено матеріальну шкоду Федьку Р.С. в загальній сумі 404 тис.грн.

Крім цього, упродовж грудня 2007 року – січня 2008 року,               Олексюк Л.Р., перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із Олексюком О.О., Лардугіним С.В. та Ревком Р.С. у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконала прихожан Церкви “Посольство Боже” Гуменну І.М. та її чоловіка Гуменного В.Р. надати їхні особисті грошові кошти для використання в бізнесі пасторів Церкви “Посольство Боже” у сфері нерухомості. При цьому, Олексю Л.Р., позиціонуючи себе та пасторів Церкви “Посольство Боже” Олексюка О.О., Лардугіна С.В. та Ревка Р.С. як успішних бізнесменів, переконаннями схилила Гуменну І.М. і Гуменного В.Р. в оформленні кредиту під заставу нерухомого майна для того, щоб збільшити суму готівкових коштів, за користування якими Олексюк Л.Р. обіцяла виплачувати 36 відсотків річних.

Переконавши Гуменну І.М. та її чоловіка Гуменного В.Р. у надійності та вигідності вкладення грошових коштів в діяльність  пасторів Церкви “Посольство Боже”, Олексюк Л.Р. спільно із Олексюком О.О. консультаціями та порадами сприяли подружжю Гуменних в оформленні договору про іпотечний кредит №LVH9G10000002979 від 24.01.2008 на суму 277 750, 00 грн. при чому як позичальника до вказаного кредитного договору Олексюк Л.Р. залучила прихожанку Церкви “Посольство Боже” Серпутько (Коцюбу) І.І., яка не була обізнана в злочинних намірах Олексюк Л.Р. А також, в забезпечення кредитного договору у заставу ЗАТ КБ “ПриватБанк” було передано двокімнатну квартиру за адресою: м.Львів, вул.Чукаріна, буд.24, кв.18, яка належала Гуменній І.М. на праві приватної власності.

У подальшому, продовжуючи свій злочинний намір по заволодінню грошовими коштами Гуменної І.М. і Гуменного В.Р., Олексюк О.О. безпосередньо біля каси у відділенні ЗАТ КБ “ПриватБанк” що у м.Львові отримав грошові кошти згідно із договором про іпотечний кредит №LVH9G10000002979 від 24.01.2008 у сумі 277 750, 00 грн. за які розписалась позичальник Серпутько (Коцюба) І.І. не будучи обізнаною у протиправності дій  Олексюка О.О.

Відразу після цього, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця та створення враження легальності операції, 24.01.2008, перебуваючи в приміщенні фірми “Амбасадор” на вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові, Олексюк Л.Р. та Олексюк О.О. піготували договір позики, згідно із яким Олексюк Л.Р. позичила в Гуменної І.М. грошові кошти в сумі 40 800, 00 доларів США пояснюючи різницю між сумою кредиту та позики грошових коштів супутніми витратами. Того ж дня сторони підписали зазначений договір позики.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між Олексюк Л.Р., Олексюком О.О., Ревком Р.С., Лардугіним С.В. та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду Гуменній І.М. та Гуменному В.Р. у загальній сумі 277 750, 00 грн.

Крім цього, влітку 2007 року Олексюк Л.Р., перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із Олексюком О.О., Лардугіним С.В. та Ревком Р.С. у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконала пастора релігійної організації “Нове покоління” Жука О.І. та дружину останнього Жук Л.Й. надати їхні особисті та залученні від прихожан релігійної організації “Нове покоління” грошові кошти для їхнього використання на дуже вигідних умовах в бізнесі пасторів релігійної організації “Посольство Боже” у сфері нерухомості.

У подальшому, на початку 2008 року пастор релігійної організації “Нове Покоління” Жук О.І., будучи введеним в оману, та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви “Посольство Боже” Олексюк Л.Р., Олексюку О.О., Лардугіну С.В. та Ревку Р.С., не будучи обізнаним про злочинні наміри останніх, шляхом повідомлення власної історії про вкладення грошових коштів в їхню діяльність переконував прихожан релігійної організації “Нове Покоління” Луголообі К.М. та Луголообі Т. у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність пасторів релігійної організації “Посольство Боже”.

Оскільки Луголообі К.М. та Луголообі Т. не мали нерухомого майна та грошових коштів, Жук О.І. спільно із ними переконували Саноцьку Р.І., яка одночасно була матір’ю Луголообі К.М., оформити кредит під заставу її однокімнатної квартири за адресою: м. Львів, вул. Марка Вовчка, буд.32 кв.10.

З метою оформлення кредиту, Жук О.І. залучив як позичальника прихожанку релігійної організації “Нове Покоління” Гоздог М.Е., а           Олексюк Л.Р. в свою чергу залучила до вказаного кредиту прихожанина Церкви «Посольство Боже» Шумова К.О. при чому майновим поручителем виступала Саноцька Р.І.

Отримавши у ВАТ “Банк Універсальний” кредит в сумі 50 тис. доларів США під заставу квартири Саноцької Р.І. згідно із кредитним договором №049-2008-088 від 04.02.2008, цього ж дня, перебуваючи в офісі Церкви “Посольство Боже”, за адресою м. Львів, просп. Свободи, буд.6/8 кв.13 під впливом пасторів вказаної Церкви Олексюк Л.Р. та Олексюка О.О.,  Саноцька Р.І. була введена останніми в оману та переконана у вигідності вкладення грошових коштів в їхню діяльність. Як наслідок, Саноцька Р.І. передала Олексюк Л.Р. в присутності Олексюка О.О. грошові кошти в сумі 45 тис. доларів США, що згідно із курсом Національного Банку України станом на 04.02.2008 становило 227 250, 00 грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між Олексюк Л.Р., Олексюком О.О., Ревком Р.С., Лардугіним С.В., та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду Саноцькій Р.І. в загальній сумі 227 250, 00 грн.

Крім цього, влітку 2007 року Олексюк Л.Р., перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із Олексюком О.О., Лардугіним С.В. та Ревком Р.С. у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконала пастора релігійної організації “Нове покоління” Жука О.І. та дружину останнього Жук Л.Й. надати їхні особисті та залученні від прихожан релігійної організації “Нове покоління” грошові кошти для їхнього використання на дуже вигідних умовах в бізнесі пасторів релігійної організації “Посольство Боже” у сфері нерухомості.

У подальшому, упродовж грудня 2007 року – лютого 2008 року пастор релігійної організації “Нове Покоління” Жук О.І., будучи введеним в оману, та беззаперечно довіряючи пасторам  Церкви “Посольство Боже” Олексюк Л.Р., Олексюку О.О., Лардугіну С.В. та Ревку Р.С., не будучи обізнаним про злочинні наміри останніх, шляхом повідомлення власної історії про вкладення грошових коштів в їхню діяльність переконував прихожанок релігійної організації “Нове Покоління” Халаман О.В. та Халаман Ю.В.  вкласти грошові кошти в діяльність пасторів релігійної організації “Посольство Боже”.

З метою збільшення суми грошових коштів, опираючись на власний приклад вкладення грошових коштів, Жук О.І. переконував вищевказаних прихожанок релігійної організації, а також батька останніх Халамана В.А. у необхідності оформлення кредиту в банківській установі під заставу нерухомого майна, а саме однокімнатної квартири за адресою: м.Львів, вул. Медової Печери, 36 / 28, яка належить на праві приватної власності Халаман О.В.

Переконавши вищевказаних осіб у надійності та вигідності вкладення грошових коштів в діяльність  пасторів Церкви “Посольство Боже”, Жук О.І. консультаціями та порадами сприяв Халаману В.А. в оформленні кредитного договору №049-2008-676 від 20.03.2008 на суму 55 тис. доларів США при чому в забезпечення кредитного договору у заставу ВАТ “Універсал Банк” було передано однокімнатну квартиру за адресою: м.Львів, вул. Медової Печери, буд.36, кв.28.

Отримавши, 20.03.2008 у відділенні ВАТ “Універсал Банк” грошові кошти в сумі 55 тис. доларів США Халаман В.А., Халаман О.В. та Жук О.І. на автомобілі останнього відправились в приміщення фірми “Амбасадор” на вул. Староєврейську, 26 що у м. Львові та де здійснювали свою діяльність пастори Церкви “Посольство Боже”.

Прибувши за вказаною адресою, Олексюк Л.Р., користуючись довірою Жука О.І. та представляючи себе пастором Церкви “Посольство Боже”, а також фахівцем в галузі нерухомості переконала Халаман В.А. та  Халаман О.В. у надійності та вигідності вкладення грошових коштів в діяльність очолюваної нею Церкви. При цьому, Олексюк Л.Р. шляхом обману запевнила Халамана В.А. та  Халаман О.В., що за користування їхніми грошовими коштами буде сплачувати 40% річних.

Будучи введеними в оману, Халаман В.А. та Халаман О.В. погодились на вкладення в діяльність Олексюк Л.Р. грошових коштів в сумі 42 тис. доларів США під 40% річних при чому 13 тис. доларів США залишили собі для погашення кредитних зобов’язань перед ВАТ “Універсал Банк”.

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця та створення враження легальності операції, а також з метою отримання доступу до грошових коштів, 20.03.2008, перебуваючи в приміщенні фірми “Амбасадор” на вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові, Олексюк Л.Р. наказала своїй підлеглій, яка була також прихожанкою Церкви “Посольство Боже” Маргес (Дубенко) С.Г. та не була обізнана в злочинних намірах Олексюк Л.Р., піготувати та підписати договір позики грошових коштів між останньою та Халаманом В.А. що і було зроблено в присутності та під контролем Олексюк Л.Р., а також був підписаний акт передачі грошових коштів. Одночасно із підписанням вказаних документів, Халаман В.А. передав Олексюк Л.Р. грошові кошти в сумі 42 тис. доларів США, що згідно із курсом Національного Банку України станом на 20.03.2008 становило 212 100, 00 грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між Олексюк Л.Р., Олексюком О.О., Ревком Р.С., Лардугіним С.В. та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду Халаману В.А., Халаман О.В., Халаман А.В. та Халаман Ю.В. в загальній сумі 212 100, 00 грн.

Крім цього, будучи введеним в оману, переконаним в надійності та вигідності вкладення грошових коштів в діяльність пасторів Церкви “Посольство Боже”, Халаман В.А., перебуваючи 21.04.2008 в приміщенні фірми “Амбасадор” на  вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові де здійснювали свою діяльність пастори Церкви “Посольство Боже”, під впливом та переконаннями Олексюк Л.Р. вирішив вкласти ще 10 тис грн. в діяльність пасторів. При цьому, Олексюк Л.Р., діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із Олексюком О.О., Лардугіним С.В. диний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, порадившись із своїм чоловіком Олексюком О.О., Олексюк Л.Р. повідомила Халамана В.А., що у зв’язку із зменшенням суми позики відсоткова ставка також буде нижчою і становитиме 24% річних.

Відразу після цього, Олексюк Л.Р. наказала своїй підлеглій, яка була також прихожанкою Церкви “Посольство Боже” Маргес (Дубенко) С.Г. та не була обізнана в злочинних намірах Олексюк Л.Р., піготувати та підписати договір позики грошових коштів між останньою та Халаманом В.А. що і було зроблено в присутності та під контролем Олексюк Л.Р. 21.04.2008 в приміщення фірми “Амбасадор” на вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові. Одночасно із підписанням вказаного договору, Халаман В.А. передав Олексюк Л.Р. грошові кошти в сумі 10 тис.грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між Олексюк Л.Р., Олексюком О.О., Ревком Р.С., Лардугіним С.В. та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду Халаману В.А. в загальній сумі            10 тис.грн.

Крім цього, упродовж березня-квітня 2008 року, Олексюк Л.Р., перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із Олексюком О.О., Лардугіним С.В., Ревком Р.С. у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись важкими життєвими обставинами прихожанки Церкви “Посольство Боже” Гулич Н.М., син якої зловживав спиртними напоями та вживав наркотичні засоби, переконали останню вкласти грошові кошти під високі відсотки у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже».

Діючи з корисливих мотивів, з метою одержання можливості заволодіти грошовими коштами Гулич Н.М. в особливо великих розмірах та у зв’язку із відсутністю у останньої на той момент грошових коштів пастори Церкви «Посольство Боже» переконали Гулич Н.М. закласти в банк її власне житло.

Будучи введеною в оману та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже», 02.04.2008 Гулич Н.М. оформила кредитний договір з ПрАТ «ПриватБанк» під заставу будинку за адресою: Львівська область, Сокальський район, село Муроване, вул. Шевченка, буд.60, на підставі якого отримала в кредит грошові кошти в сумі 15 тис. доларів США.

Цього ж дня, з метою приховування злочинної діяльності та отримання доступу до грошових коштів прихожанки Гулич Н.М. було укладено договір позики  між Гулич Н.М. (позикодавець) та Лардугіним С.В. (позичальник) про те, що позикодавець надає позичальнику позику в сумі 13 тис. доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України станом на 02.04.2008 становило 65650, 00 грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між Олексюк Л.Р., Олексюком О.О., Ревком С.Р., Лардугіним С.В., та привласнені ними чим спричинено матеріальну шкоду Гулич Н.М. в загальній сумі 65 650, 00 грн.

Крім цього, упродовж квітня - травня 2008 року, Лардугін С.В., перебуваючи у м.Червоногораді Львівської області, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим Олексюк Л.Р. злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із Олексюком О.О., Олексюк Л.Р. та Ревком Р.С. у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, переконали прихожан Церкви «Посольство Боже» Завацького Р.В., його дружину Завацьку Т.В. та сина Завацького О.Р. оформити кредит у банківській установі та, з метою збільшення суми грошових коштів, закласти в іпотеку  квартиру за адресою м. Червоноград, вул. Тарнавського, буд.3 кв.10, яка належить Завацькій Т.В. та Завацькому О.Р. на праві приватної власності.

Будучи введеним в оману, перебуваючи у важких життєвих обставинах у звязку із звільненням із місця відбування покарань та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже», Завацький Р.В. 15.05.2008 в Червоноградському відділенні ЛФ АКБ «Форум» уклав кредитний договір  № 0001/08/6.10-CLNv на суму 33 тис. доларів США при чому в заставу банку було надано квартиру за адресою м. Червоноград вул. Тарнавського, буд.3 кв.10, яка належить на праві власності Завацькій Т.В. та  Завацькому О.Р.

Цього ж дня, з метою приховування злочинної діяльності та отримання доступу до грошових коштів прихожан в м.Червонограді було укладено договір позики між Завацьким Р.В. (позикодавець) та Лардугіним С.В. (позичальник) про те, що позикодавець надає позичальнику позику в сумі 30 тис. доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України станом на 15.05.2008 становило 151 500, 00 грн. Одночасно із підписанням зазначеного договору позики, не будучи обізнаним про злочинні наміри пасторів Церкви “Посольство Боже”, Завацький Р.В. передав вищевказану суму грошових коштів Лардугіну С.В.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між Олексюк Л.Р., Олексюком О.О., Ревком С.Р., Лардугіним С.В., та привласнені ними чим спричинено матеріальну шкоду Завацькому Р.В., Завацькій Т.В. та Завацькому О.Р. в загальній сумі 151 500, 00 грн.

Крім того, упродовж травня-червня 2008 року, Олексюк Л.Р., перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із Олексюком О.О., Лардугіним С.В. та Ревком Р.С. у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись важкими життєвими обставинами прихожан Церкви «Посольство Боже» Глущенко А.Є., який зловживав спиртними напоями, та його дружини Глущенко Е.В., переконали останніх вкласти грошові кошти під вигідні для них відсотки у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже». У зв’язку із відсутністю у подружжя Глущенків грошових коштів та з метою одержання максимальної суми кредиту, переконали вказане подружжя отримати необхідні грошові кошти в кредит у банківській установі під заставу житла подружжя Глущенків.

У подальшому, будучи введеними в оману, беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже» та перебуваючи під їхнім впливом,  Глущенко Е.В. 11.06.2008 оформила у ЗАТ «ОТП Банк» кредитний договір №601/632/08/1 від 11.06.2008 під заставу квартири своєї матері Якубової А.М. за адресою м. Львів вул. Кульпарківська, буд.160, кв.26, згідно із яким  Глущенко Е.В. отримала в кредит гроші в сумі 41 209, 00 доларів США.

Для забезпечення безперешкодного отримання в банківській установі кредитних коштів, контролю за цим процесом та діючи з корисливих мотивів у відповідності до відведеного плану злочинних дій, Ревок Р.С. виступив поручителем по вищевказаному кредитному договору.

Після одержання в ЗАТ «ОТП Банк» кредитних коштів, Глущенко Е.В. передала їх своєму чоловіку Глущенку А.Є., а останній 30 тис. доларів США передав Лардугіну Р.С. під виглядом позики, про що була укладена угода з метою створення видимості легітимності фінансової операції. Через декілька днів, Лардугін С.В., діючи за вказівкою Олексюк Л.Р., так як Ревок Р.С. виступав поручителем в банку, повернув кошти Глущенку А.Є., а той в свою чергу 20.06.2008, перебуваючи у м.Львові, передав Ревку Р.С. 30 тис. доларів США, що згідно із офіційним курсом Національного Банку України на момент передачі становило 145 575, 00 грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між Олексюк Л.Р., Олексюком О.О., Ревком С.Р., Лардугіним С.В. та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду Глущенку А.Є., Глущенко Е.В. та Якубовій А.М. в загальній сумі 145 575, 00 грн.

Крім цього, в квітні 2008 року Олексюк Л.Р., перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із Олексюком О.О., Лардугіним С.В. та Ревком Р.С., у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись родинними зв’язками та довірою свого двоюрідного брата Туранського Ю.В., переконала останнього вкласти його грошові кошти під високі відсотки в діяльність Львівської філії “Ліоне Банку”, керівником якого на той час був Ревок Р.С. При цьому, для вигідності операції та збільшення суми грошових коштів Олексюк Л.Р. запевнила Туранського Ю.В. в необхідності оформлення кредиту під заставу його житла на що останній погодився.

Будучи введеним в оману та беззаперечно довіряючи своїй двоюрідній сестрі, яка спільно із своїм чоловіком Олексюком О.О. позіціонували себе успішними бізнесменами в сфері нерухомості Туранський Ю.В. вклав 45 тис. доларів США в Львівську філію “Ліоне Банк” за що лише упродовж травня та червня 2008 року отримував відсотки.

Не будучи обізнаним у злочинному характері дій пасторів Церкви “Посольство Боже” Туранський Ю.В. в червні 2008 року поділився отриманою від Олексюк Л.Р., Олексюка О.О. та Ревка Р.С. інформацією із своїм колегою по роботі Ткаченком М.Г., оскільки останній на той час перебував у скрутному матеріальному становищі та шукав можливостей його покращити.

Беззаперечно довіряючи Туранському Ю.В., Ткаченко М.Г. погодився на отримання кредиту та спільно із його дружиною Ткаченко Л.В. вирішили оформити кредит за місцем роботи останньої у ПАТ “Піреус Банк МКБ”. При цьому, під заставу надали свою квартиру за адресою: м.Львів, вул.Наукова, буд.31, кв.21 і як наслідок 27.06.2008 отримали грошові кошти в сумі 45 тис. доларів США.

У подальшому, отримавши у ПАТ “Піреус Банк МКБ” кредит в сумі 45 тис. доларів США, 01.07.2008 Ткаченко М.Г. разом із Туранським Ю.В. прибули в офіс фірми “Амбасадор”, за адресою м. Львів, вул. Староєврейська, буд.26 де свою діяльність провадили пастори Церкви “Посольство Боже”.

Перебуваючи у вказаному приміщенні Олексюк Л.Р., користуючись довірою свого двоюрідного брата Туранського Ю.В., діючи з корисливих мотивів, переконала Ткаченка М.Г. вкласти його грошові кошти в її діяльність пов’язану із нерухомістю при чому запевнила останнього у вигідності такої операції та гарантувала щомісячну сплату 24 відсотків річних за користування коштами Ткаченка М.Г. і як наслідок повернення всієї суми позики до  01.07.2009.

Будучи введеним в оману, та довіряючи Олексюк Л.Р., яка також була двоюрідною сестрою його колеги по роботі, Ткаченко М.Г. погодився на пропозицію Олексюк Л.Р. та вирішив вкласти грошові кошти своєї сім’ї в розмірі 180 тис. грн.

Відразу після цього, Олексюк Л.Р. наказала своїй підлеглій, яка була також прихожанкою Церкви “Посольство Боже” Маргес (Дубенко) С.Г. (та не була обізнана в злочинних намірах Олексюк Л.Р.) піготувати та підписати договір позики грошових коштів між останньою та Ткаченком М.Г. що і було зроблено в присутності та під контролем Олексюк Л.Р. 01.07.2008 в приміщення фірми “Амбасадор” на вул. Староєврейській, 26 що у м. Львові. Одночасно із підписанням вказаного договору, Ткаченко М.Г. передав Олексюк Л.Р. грошові кошти в сумі 180 тис.грн.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між Олексюк Л.Р., Олексюком О.О., Ревком Р.С., Лардугіним С.В. та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду Ткаченку М.Г. та Ткаченко Л.В. в загальній сумі 180 тис.грн.

Крім цього, упродовж травня-липня 2008 року, Олексюк Л.Р., перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із Олексюком О.О., Лардугіним С.В. та Ревком Р.С. у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись важкими життєвими обставинами  прихожанина Церкви «Посольство Боже» Степанова П.В., який зловживав спиртними напоями, переконали останнього вкласти грошові кошти під високі відсотки у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже», а у зв’язку із відсутністю грошей в останнього, переконали його отримати необхідні грошові кошти в кредит у банківській установі під заставу його житла.

При цьому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, та отримання можливості оформити кредитний договір під заставу житла Степанова П.В., діючи з корисливих мотивів та у відповідності до відведеної ролі, відомої усім співучасникам кримінального правопорушення, Ревок Р.С. до оформлення кредитного договору залучив як позичальника свого зведеного брата Скупого І.М., а також як поручителя свого вітчима  Скупого М.В., які не були обізнані про злочинні наміри Ревка Р.С.

Так, 17.07.2008 між банківською установою ПрАТ «Сведбанк» та  Скупим І.М. оформлено кредитний договір, під заставу квартири Степанова П.В. за адресою м. Львів, вул. Виговського, буд.27, кв.47, при чому оформленням усіх документів по кредитному договору та договору іпотеки займався Ревок Р.С.

Перебуваючи під впливом пасторів Церкви «Посольство Боже», та беззаперечно довіряючи останнім Скупий І.М. зі згоди Степанова П.В., який також був введений в оману, отримав в кредит грошові кошти в сумі 50 тис. доларів США, що згідно із офіційним курсом Національного Банку України станом на 18.07.2008 становило 242015, 00 грн. та 18.07.2008 передав їх Ревку Р.С. на умовах сплати останнім кредиту перед банком та відсотків Степанову П.В.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між Олексюк Л.Р., Олексюком О.О., Ревком С.Р., Лардугіним С.В. та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду Степанову П.В. в загальній сумі 242 015, 00 грн.

Крім цього, протягом серпня 2008 року Лардугін С.В. перебуваючи у             м. Львові та в м. Пустомити Львівської області, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим Олексюк Л.Р. планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно з Олексюк Л.Р., Олексюком О.О. та Ревком Р.С., у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, позиціонуючи себе фахівцем в галузі нерухомості та успішного підприємця, вмовляннями переконав Войтовича В.В., який на той час працював у Лардугіна С.В. водієм та сестра якого була прихожанкою Церкви “Посольство Боже”,  вкласти грошові кошти Войтовича В.В. під високі відсотки в діяльність Лардугіна С.В. повязану із нерухомістю. При цьому, діючи з корисливих мотивів та з відома усіх співучасників кримінального правопорушення, використовуючи довірительські відносини з Войтовичем В.В., переконав останнього у вигідності такої операції та гарантував щомісячну сплату 30 відсотків річних за користування коштами Войтовича В.В. і як наслідок повернення всієї суми позики до 26.02.2009.

Будучи введеним в оману та беззаперечно довіряючи Лардугіну С.В., Войтович В.В. погодився на пропозицію останнього та вирішив вкласти свої грошові кошти  в розмірі 20 тис. грн. в діяльність Лардугіна С.В. пов’язану із нерухомістю на запропонованих ним умовах.

У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, отримання доступу до грошових коштів Войтовича В.В., діючи з корисливих мотивів та з відома усіх співучасників кримінального правопорушення 26.08.2008, перебуваючи в приміщенні за адресою Львівська область, місто Пустомити вул. Глинська, 50, Лардугін С.В. отримав від Войтовича В.В. грошові кошти останнього в загальній сумі 20 тис. грн. Одночасно, з метою створення видимості законності проведеної операції Лардугін С.В. підписав з Войтовичем В.В. договір позики грошових коштів та акт прийому передачі грошових коштів.

Отримані шахрайським способом грошові кошти були розділені між Олексюк Л.Р., Олексюком О.О., Ревком Р.С., Лардугіним С.В. та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду Войтовичу В.В. на загальну суму 20 тис.грн.

Всього, упродовж 2007 - 2008 років, діючи з корисливих мотивів спрямованих на заволодіння шахрайським способом грошовими коштами громадян, за попередньою змовою групою осіб, Олексюк Л.Р., Олексюк О.О., Лардугін С.В., Ревок Р.С. та інші, невстановлені на даний час особи, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму 3 587 190, 00 грн., що у відповідності до примітки ст.185 КК України становить особливо великі розміри.

 

Таким чином, Лардугін Сергій Володимирович вчинив заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

 

Поряд  з цим, заволодівши упродовж 2007 – 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму  3 587 190, 00 грн., Лардугін С.В., діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові та Львівській обл., упродовж 2007-2008 років вчиняв фінансові операції та правочини із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиняв використання коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів.

Так, упродовж 2007-2008 років пастор Церкви «Посольство Боже» Лардугін С.В. відповідно до відомостей отриманих з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб України отримав офіційний дохід в розмірі - 38 485, 20 грн.

Разом з тим, заволодівши упродовж 2007 – 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму  3 587 190, 00 грн., Лардугін С.В., діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові, 03.04.2007 згідно із умовами договору купівлі – продажу квартири від 03.04.2007, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Журомською М.В., придбав в Олексюк Л.Р. квартиру за адресою м.Львів проспект Свободи,    буд. 6/8, кв. 13 за ціною 631 250, 00 грн.(125 тис. дол.США), за яку заплатив коштами, здобутими злочинним шляхом, 25 250, 00 грн (5 000 дол.США)та 120 тис. дол.США, отриманих 03.04.2007 у ЗАТ КБ «Приват Банк» по іпотечному кредиту під заставу вказаної квартири, тобто легалізував (відмив) доходи, одержані злочинним шляхом на суму 25 250, 00 грн.

Крім цього, заволодівши упродовж 2007 – 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму  3 587 190, 00 грн., Лардугін С.В., діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи в м.Сколе, Львівської обл., 17.03.2008 згідно із умовами договору купівлі – продажу будинку та земельної ділянки від 17.03.2008, посвідченого приватним нотаріусом Сколівського районного нотаріального округу Львівської обл. Ложовською Й.Є., придбав у Коваленко Світлани Ярославівни (2684920365 с.Тухля Сколівський р-н) за ціною 121 200, 00 грн. (24 тис. дол. США)будинок та земельну ділянку за адресою с. Козьова Сколівського району Львівської області, за яку заплатив коштами, здобутими злочинним шляхом, 12 625 грн. (2 500 дол.США) та 21 500 доларів СШАотриманих 17.03.2008 у ВАТ «ВТБ Банк» по іпотечному кредиту (кредитний договір №10.36/08-КД від 17.03.2008) під заставу вказаного будинок та земельної ділянки з терміном повернення до 17.03.2015. Також протягом березня-вересня 2008 року Лардугін С.В. здійснював оплату коштами, здобутими злочинним шляхом, у загальній сумі 13 792, 00 грн. (2 731 дол.США), як сплату відсотків по кредитному договору №10.36/08-КД з ВАТ “ВТБ Банк”, тобто повторно легалізував (відмив) доходи, одержані злочинним шляхом на суму 26 417, 00 грн.

Крім цього, заволодівши упродовж 2007 – 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму 3 587 190, 00 грн., Лардугін С.В., діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Городок, Львівської обл., 21.05.2008 згідно із умовами договору купівлі – продажу земельної ділянки від 21.05.2008, посвідченого приватним нотаріусом Городоцького районного нотаріального округу Львівської обл. Марців І.В., придбав у Подлипинської Альбіни Іванівни (1086002089 м.Львів вул.Довженка, 1/138) земельну ділянку площею 0,0550 га, в с.Керниця Городоцького району Львіської області за яку заплатив коштами, здобутими злочинним шляхом, 10 тис. грн., тобто повторно легалізував (відмив) доходи, одержані злочинним шляхом на суму 10 тис. грн.

Крім цього, заволодівши упродовж 2007 – 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму  3 587 190, 00 грн., Лардугін С.В., діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Пустомити Львівської обл., 26.06.2008 згідно із умовами договорів від 26.06.2008 купівлі – продажу житлового будинку та купівлі – продажу земельної ділянки, посвідчених приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської обл. Бризіцькою Г.П., придбав у Бойко Ольги Ярославівни будинок та земельну ділянку за адресою м. Пустомити вул. Тичини, 55, за ціною 476 тис. грн. за які заплатив коштами, здобутими злочинним шляхом 30 085, 00 грн. (5 969 дол.США) та 445 915, 00 грн (88 300 дол.США) отриманих 26.06.2008 у ВАТ «ВТБ Банк» по іпотечному кредиту під заставу вказаного будинок та земельної ділянки (кредитний договір №63/1700/511 від 26.04.2008). Також, упродовж червня - жовтня 2008 року Лардугін С.В. здійснював оплату коштами, здобутими злочинним шляхом, у загальній сумі 24199, 00 грн. (4792 дол.США) як сплату відсотків по кредитному договору №63/1700/511 з ВАТ “ВТБ Банк”, тобто повторно легалізував (відмив) доходи, одержані злочинним шляхом на суму 54 284, 00 грн.

Всього, заволодівши упродовж 2007 – 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму  3 587 190, 00 грн, та маючи у вказаний період офіційний дохід в розмірі - 38 485, 20 грн., Лардугін С.В., діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові та Львівській області упродовж 2007-2008 років, повторно, вчинив фінансові операції та правочини із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинив використання коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів і як наслідок легалізував (відмив) кошти, здобуті злочинним шляхом на загальну суму  77 465, 80 грн.

 

Таким чином Лардугін Сергій Володимирович вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме фінансові операції та правочини із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а також використання коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, повторно, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.209 КК України.

 

Всіма своїми умисними діями Лардугін С.В. вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.

 

Обставиною, яка обтяжує покарання Лардугіна С.В., є вчинення кримінального правопорушення щодо особи похилого віку.

Обставин,  які пом’якшують покарання Лардугіна С.В., слідством не встановлено.

 

Потерпілими від кримінальних правопорушень є:

 

-         Кремінська (дівоче прізвище Потурай) Євгенія Петрівна, 27.06.1979 р.н., уродженка м. Пустомити, Львівської області, українка, громадянка України, працююча приватним підприємцем, зареєстрована та проживає за адресою: Львівська область, м. Пустомити, вул. Миру, 3, кв.6, тел. 067-6729130;

-         Свєтогоров Олександр Олександрович, 30.06.1967 р.н., уродженець Росії, Свердловської області, Білоярського району, селища Зарічне, росіянин, громадянин України, працює письменником, зареєстрований та проживає за адресою: м. Львів, вул. Рахівська, 17, кв. 7, тел. 093-9837347;

-         Свєтогорова Оксана Володимирівна, 01.12.1973 р.н., уродженка Львівської області Золочівського району с.Куровичі, українка, громадянка України, домогосподарка, зареєстрована та проживає за адресою: м. Львів,вул. Рахівська, 17, кв. 7, тел. 093-6503217;

-         Жук Людмила Йосипівна, 06.08.1975 р.н., уродженка м. Львова, українка, громадянка України, працює у Львівському обласному клінічному пренатальному центрі, зареєстрована м. Львів вул. Довбуша, 1 кв. 12, проживає за адресою: м. Львів, вул. Барвінських, 11, кв.2, тел. 067-9720000;

-         Жук Олександр Ігорович, 17.04.1976 р.н., уродженець м. Львова, українець, громадянин України, працює в релігійній громаді «Нове покоління», зареєстрований у м. Львові по вул. Весела, 7, кв. 10, проживає за адресою: м. Львів вул. Барвінських, 11, кв. 2,тел. 067-7508452;

-         Гуменна Ірина Михайлівна, 17.08.1970 р.н., уродженка м. Львова, українка, громадянка України, не працююча, зареєстрована за адресою: Львівська область, Пустомитівський р-н,с. Сокільники, вул. Січових Стрільців, 213, проживаюча за адресою: м. Львів, вул.Чукаріна, 24, кв. 18, тел. 096-4580956;

-         Либа Алла Федорівна, 16.11.1955 р.н., уродженка Луганської області, Краснодонського району смт.Енгельсове, українка, громадянка України, пенсіонер, зареєстрована та проживаюча за адресою: м. Львів вул. Львів-Брюховичі, вул.Сухомилинського, 4, тел. 097-2119857;

-         Оліярник Марія Василівна, 23.06.1969 р.н., уродженка с. Вовчищовичі, Мостицького району Львівської області, українка, громадянина України, не працює, зареєстрована за адресою: м. Львів, вул. Пулюя, 12, кв. 117, проживаючаза адресою: м. Львів, вул. Антоновича, 2, кв.22,                            тел. 098-4574491;

-         Тятіна Людмила Володимирівна, 02.12.1946 р.н., уродженка м. Львова, українка, громадянка України, пенсіонер, зареєстрована та проживаюча за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 21, кв.16, тел. 099-512347;

-         Федько Роман Степанович, 15.08.1978 р.н., уродженець с. Кривка Турківського району, Львівської області, українець, громадянин України, працює в Дрогобицькій духовній семінарії, зареєстрований та проживає за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, с. Рихтичі, вул.Молодіжна, 209, тел. 097-2450846;

-         Халаман Володимир Андрійович, 15.04.1947 р.н., уродженець м.Львова, пенсіонер, українець, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: м. Львів, вул. Листопадна, 16, кв.66, тел. 095-2703858;

-         Халаман Тетяна Петрівна, 14.08.1951 р.н., уродженка м. Івано-Франківська, росіянка, громадянка України, пенсіонер, зареєстрована та проживає за адресою: м.Львів, вул.Листопадна, 16, кв. 66;

-         Халаман Юлія Володимирівна, 20.09.1979 р.н., уродженка м.Львова, українка,  громадянка України, працює дизайнером в ПП «Галвестмода», зареєстрована та проживає за адресою: м. Львів, вул. Листопадна, 16, кв.6, тел. 067-1090546;

-         Халаман Олена Володимирівна, 12.12.1973 р.н., уродженка м.Львова, українка, громадянка України, зареєстрована та проживає за адресою: м.Львів, вул. М.Печери, 36, кв. 28;

-         Халаман Анна Володимирівна, 19.11.1992 р.н., уродженка м. Львова, українка, громадянка України, зареєстрована та проживає за адресою:м. Львів, вул. Листопадна, 16, кв.66, тел.063-9763507;

-         Саноцька Регіна Іванівна, 30.10.1956 р.н., уродженка Росії, Горківської області, Почінківського району с.Сирятіно, росіянка, громадянка України, пенсіонер, зареєстрована за адресою: м.Львів, вул. Марка Вовчка, 32,              кв.10, проживає за адресою: м. Львів, вул. Сорочинська, 4, кв.21,                      тел. 063-8692541;

-         Гулич Надія Миколаївна, 28.03.1957 р.н., уродженка с. Муроване, Сокальського району Львівської області, українка, громадянка України, пенсіонер, зареєстрована за адресою: Львівська область, Сокальський район,с. Муроване, вул. Шевченка, 60, проживає за адресою: Львівська область, м. Червоноград, вул. Івасюка, 14, кв.37, тел. 096-3881496;

-         Завацька Тетяна Володимирівна, 24.09.1968 р.н., уродженка м. Червонограда Львівської області, українка, громадянка України, працює на шахті «Степова № 10», зареєстрована за адресою: Львівська область,              м. Червоноград, вул. Івасюка, 14, кв. 14, проживаюча за адресою:Львівська область, м. Червоноград, вул. Тарнавського, 3, кв.10,                        тел. 050-8227662;

-         Завацький Роман Васильович, 20.11.1963 р.н., українець, громадянин України, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: Львівська область м. Червоноград вул. Тарнавського, 3, кв.10; 

-         Завацький Олег Романович, 24.08.1988 р.н. уродженець м. ЧервоноградаЛьвівської області, українець, громадянин України, не працює, зареєстрований та проживаючий за адресою: Львівська область,     м. Червоноград, вул. Тарнавського, 3, кв. 10;

-         Глущенко Елла Вікторівна, 14.07.1964 р.н., уродженка м. Львова, росіянка, громадянка України, працює в фітнес клубі «Фіткьорс», зареєстрована та проживає за адресою: Львівська область, м. Пустомити вул.Садова, 2а,  тел. 097-4840464;

-         Глущенко Артур Євгенович, 03.03.1969 р.н., уродженець Краснодарского краю, Новопокровського району, станції Новоіванівська, росіянин, громадянин України, приватний підприємець, зареєстрований  та проживає за адресою: Львівська область, м. Пустомити, вул.Садова, 2а, тел. 066-0059840;

-         Якубова Алла Михайлівна, 14.02.1936 р.н., уродженка м. Дніпропетровська, українка, громадянка України, пенсіонер, зареєстрована та проживає за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 160, кв. 26;

-         Ткаченко Микола Григорович, 06.11.1969 р.н., уродженець м. Артемівська Донецької області, українець, громадянин України, працює у Міндоходів України у Львівській області, зареєстрований та проживає за адресою:м. Львів, вул. Наукова, 31, кв.91, тел. 067-2800880;

-         Ткаченко Людмила Василівна, 25.11.1978 р.н., уродженка м. Львова, українка, громадянка України, працює в ПрАТ «Піреус Банк», на даний час перебуває в декретній відпустці, зареєстрована та проживає за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 31, кв.91, тел. 067-7857836;

-         Степанов Павло Володимирович, 21.03.1976 р.н., уродженець м. Львова, українець, громадянин України, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: м. Львів, вул.Виговського, 27, кв.47, тел. 098-7141719;

-         Войтович Володимир Васильович, 02.10.1989 р.н., уродженець м. Пустомити, Львівської області, українець, громадянин України,  працюючий в ТзОВ «Корпорація КРТ», зареєстрований та проживає за адресою: Львівська область, м. Пустомити, вул. Довбуша, 15, тел. 097-2599544.

 

Розмір шкоди, зазданої кримінальними правопорушеннями становить-

3 587 190, 00 грн.(три мільйони п’ятсот вісімдесят сім тисяч сто дев’яносто  гривень нуль копійок).

 

Розмір витрат на залучення експертів  становлять – 14197.60 грн., а саме:

-         висновок № 1855 від 21.06.2013 року – 979, 20 грн.;

-         висновок № 2079 від 27.06.2013 року – 1468,00 грн.;

-         висновок № 2080 від 02.07.2013 року – 1468,80 грн.;

-         висновок № 2081 від 02.07.2013 року – 1468,80 грн.;

-         висновок № 2085 від 08.07.2013 року – 1468,80 грн.;

-         висновок № 2083 від 10.07.2013 року – 1468,80 грн.;

-         висновок № 2084 від 12.07.2013 року – 1468,80 грн.;

-         висновок № 2085 від 15.07.2013 року – 1468,80 грн.;

-         висновок № 2086 від 19.07.2013 року – 1468,80 грн.;

-         висновок № 2087 від 26.07.2013 року – 1468,80 грн.

 

 

Підстав передбачених ст.ст. 44-49 КК України для звільнення 
Олексюк Л.Р., Олексюка О.О., Ревка Р.С. та Лардугіна С.В. від кримінальної відповідальності не встановлено.

 

 

Обвинувальний акт складено «___» грудня 2013 року у м. Львові.

 

 

 

Слідчий СУ ГУМВС України

у Львівській області

підполковник міліції                    Кисильов Віталій Володимирович

 

 

 

Старший прокурор відділу процесуального

керівництва при провадженні досудового

розслідування органами внутрішніх

справ та підтримання державного

обвинувачення управління нагляду

за додержанням законів у

кримінальному провадженні

прокуратури Львівської області

юрист першого класу                                               Іваненко Тарас Миколайович

 

ЧАСТИНА 1