Готівка і тіньові схеми: БЕБ накрило мережу нелегальних обмінників у Львівській області
- Деталі
- Створено: Понеділок, 21 липня 2025, 14:52
- Категорія: Новини
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили групу осіб, які організували мережу незаконних обмінних пунктів, що діяли без ліцензій та ухилялися від сплати податків. Про це інформує ТУ БЕБ у Львівській області.
Слідство встановило, що фігуранти справи надавали послуги з обміну іноземних валют мешканцям Львова та області без відповідних ліцензій Національного банку України. Ця діяльність не відображалася в бухгалтерському та податковому обліках, що призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах.
Під час обшуків у пунктах обміну валют детективи БЕБ вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 млн грн.
Наразі триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.
Оперативний супровід у справі здійснюють співробітники Управління СБУ у Львівській області, а процесуальне керівництво – прокурори Львівської обласної прокуратури.