Викрито конверт-центр, який маскувався під благодійну організацію
- Деталі
- Створено: Понеділок, 22 червня 2015, 11:51
- Категорія: Новини
У Києві податковою міліцією припинено діяльність "конвертаційного центру", який проконвертував 200 млн гривень.
Про це йдеться у повідомленні Державної фіскальної служби.
Як зазначається, центр був створений під виглядом всесвітньої громадської організації захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресій, нібито для благодійних цілей.
Однак, фактично він мав намір використовувати банківські реквізити громадських організацій для надходження грошових коштів із-за кордону та подальшого перерахування цих грошей підприємствам реального сектору економіки для переведення у готівку.
Злочинці діяли за таким механізмом: підприємства реального сектору економіки перераховували грошові кошти на рахунки "фіктивних" фірм під виглядом благодійної допомоги (у тому числі учасникам АТО). Наступним кроком було переведення цих коштів у готівку на рахунки, оформлені на підставних фізичних осіб у банківських установах Києва, після чого гроші повертались "власникам", за винятком певного відсотку.
Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Економічна правда
Журналістські розслідування
Корупційні схеми в КЕВ Львова: як військові господарники опиняються на лаві підсудних
У процесі дослідження закупівель Квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) м. Львова було виявлено, що популярні упродовж останнього часу оборудки на постачанні дров для ЗСУ, про...
Як чиновники місцевих рад на Львівщині зловживають на оборонних закупівлях
Упродовж останнього часу львівські правоохоронці почали притягувати до кримінальної відповідальності посадовців органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм комунальних підприємств, з...
Як розкрадають кошти на закупівлях для ЗСУ
Правком відстежує хід розслідування кримінальних справ, пов'язаних з розкраданнями бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб Збройних Сил України,...
Корупція на дровах для ЗСУ: як діяла схема у Львові
Через схеми з постання дров для ЗСУ розкрадають сотні мільйонів гривень. Про це свідчать останні резонансні кримінальні справи та гучні журналістські розслідування. Ключові...
